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[多选题]通过投资办产业的方式洗钱包括（ ）
A.成立空壳公司
B.向现金密集行业投资
C.货币走私
D.利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱
[多选题]常见的洗钱方式包括（ ）。
A.通过证券和保险业洗钱
B.伪造商业票据
C.通过投资办产业
D.利用犯罪所得直接购置不动产和动产
[多选题]下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）
A.利用银行洗钱
B.通过证券业和保险业洗钱
C.利用期货、期权洗钱
D.通过买卖彩票和奖券
[多选题]《哈密市商业银行反洗钱管理办法》规定，临柜人员反洗钱职责包括（ ）。
A.负责对所受理的客户资料及身份证明文件的真实性、有效性、完整性进行审查
B.针对在客户身份识别和客户交易环节发现的异常情形，加强对客户身份信息和交易背景的审查，及时向本机构反洗钱监测分析员报告可疑线索
C.负责向同级反洗钱管理职能部门报告本部门反洗钱工作情况和问题
D.协助调查可疑交易
[多选题]反洗钱培训包括哪些内容？( )
A.基础知识;
B.法律法规培训;
C.业务操作;
D.法律、财会等综合性知识培训
[多选题]金融机构的反洗钱义务包括（）。
A.金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
C.由他人代理办理业务的业务，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对
D.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
[多选题]金融机构涉及的洗钱风险包括（ ）。
A.法律风险
B.操作风险
C.道德风险
D.声誉风险
[多选题]具有中国特色的反洗钱机制包括（）
A.以防为主
B.打防结合
C.密切协作
D.高效务实
[多选题]一个典型、完整的洗钱过程包括（）
A.放置阶段
B.离析阶段
C.融合阶段
D.汇总阶段
[判断题]洗钱的主要预防措施包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度。
A.正确
B.错误
[多选题]属于反洗钱保密范围包括。（ ）
A.反洗钱监测系统操作人员密码
B.依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料及交易记录、客户风险等级分类资料
C.反洗钱审计或检查的资料
D.反洗钱调查通知书、调查资料、调查报告等
[多选题]反洗钱岗位人员包括那些？( )
A.反洗钱工作负责人;
B.反洗钱合规官;
C.反洗钱合规专员;
D.反洗钱情报专员
[判断题]洗钱的主要预防措施只包括建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是洗钱的预防措施
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱培训对象包括哪些人员？( )
A.新员工;
B.一线人员;
C.中高级管理人员;
D.反洗钱岗位人员
[多选题]亚太反洗钱组织的职责包括（）
A.通过系统的洗钱类型分析，提高本地区对反洗钱和反恐怖融资类型的认识
B.监督亚太地区执行国际反洗钱和反恐怖融资标准的情况
C.向成员国提供技术支持
D.评估成员国执行反洗钱标准情况
[多选题]反洗钱培训的内容包括（）。
A.基础知识
B.法律法规培训
C.反洗钱监管要求和操作规程
D.法律、财会等综合性知识
[多选题]反洗钱协查的义务包括哪些内容。
A.在合理的范围内提供必要的人员、 技术和设备支持
B.按要求向调查人员说明有关情况
C.协助查阅、 复制有关账户信息、 交易记录和其他资料
D.协助封存有关文件、 资料
