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[多选题]反洗钱培训包括哪些内容？( )
A.基础知识;
B.法律法规培训;
C.业务操作;
D.法律、财会等综合性知识培训
[多选题]反洗钱培训对象包括哪些人员？( )
A.新员工;
B.一线人员;
C.中高级管理人员;
D.反洗钱岗位人员
[判断题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，认真开展反洗钱培训和宣传工作。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱全面检查的内容包括( )
A.内控体系建设情况;
B.客户身份识别工作情况;
C.客户身份资料和交易记录保存情况;
D.大额和可疑交易报告制度执行情况;
E.宣传培训情况、内部审计情况
[多选题]金融机构反洗钱培训的目的是（ ）。
A. 保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识，反洗钱法律意识及合规意识
B. 让公众了解反洗钱知识
C. 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D. 掌握反洗钱工作必备的技能
[多选题]属于反洗钱保密范围包括。（ ）
A.反洗钱监测系统操作人员密码
B.依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料及交易记录、客户风险等级分类资料
C.反洗钱审计或检查的资料
D.反洗钱调查通知书、调查资料、调查报告等
[多选题]反洗钱协查的义务包括哪些内容。
A.在合理的范围内提供必要的人员、 技术和设备支持
B.按要求向调查人员说明有关情况
C.协助查阅、 复制有关账户信息、 交易记录和其他资料
D.协助封存有关文件、 资料
[多选题]反洗钱岗位人员包括那些？( )
A.反洗钱工作负责人;
B.反洗钱合规官;
C.反洗钱合规专员;
D.反洗钱情报专员
[多选题]《哈密市商业银行反洗钱管理办法》规定，临柜人员反洗钱职责包括（ ）。
A.负责对所受理的客户资料及身份证明文件的真实性、有效性、完整性进行审查
B.针对在客户身份识别和客户交易环节发现的异常情形，加强对客户身份信息和交易背景的审查，及时向本机构反洗钱监测分析员报告可疑线索
C.负责向同级反洗钱管理职能部门报告本部门反洗钱工作情况和问题
D.协助调查可疑交易
[多选题]关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？( )
A.培训对象应包括高级管理层;
B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训;
C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训;
D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训;
E.培训的对象是金融机构的全体人员
[单选题]高级管理层履行的反洗钱职责不包括()。
A.指导全行反洗钱政策和制度的制定及实施
B.将执行情况及时向监事会汇报
C.建立反洗钱工作管理机制
D.对全行反洗钱工作运行情况进行评估
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[单选题]关于金融机构反洗钱培训与宣传，下列说法不正确的是( )。
A.应建立覆盖各层面反洗钱人员的培训机制
B.应分级分层有针对性地开展培训
C.对高级管理层、营业机构负责人、业务部门负责人和业务管理人员，应通过专家授课、开办研讨班、实地观摩反洗钱先进单位等方式，提升反洗钱业务管理水平
D.只需对反洗钱相关岗位人员进行培训
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
