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[单选题]单选题: 各分支行应按照金融机构反洗钱风险评估的工作要求，按质按量向运营管理部如实反洗钱年度报告及报表（各分行应汇总下辖各支行的报告及报表后统一报送），报送时限为每年 （）前，报告内容应符合《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》 的要求。1分
A.1 月 10 日
B.12月31日
C.1月31日
D.12月10日
[多选题]根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》，洗钱风险管理体系应当包括但不限于哪些要素？
A.风险管理架构
B.风险管理策略
C.风险管理政策和程序
D.信息系统、数据治理
E.外部检查、审计
[多选题]金融机构划分客户的洗钱风险等级时，应考虑的风险因素包括（）
A.信用等级
B.地域
C.业务
D.行业
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
A.正确
B.错误
[单选题]根据反洗钱法法规的规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（ ）
A.应尽
B.反洗钱
C.法定
D.常规
[多选题]金融机构反洗钱工作中的义务包括（）
A. 建立反洗钱内部控制制度和机构，并配备人员
B. 客户身份登记和审查客户身份，保存客户资料和交易明细
C. 向有关部门进行大额和可疑交易报告，向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D. 保密和宣传培训业务
[单选题]根据反洗钱法规的有关规定,金融机构进行客户洗钱风险分类是一项( )义务。
A.应尽;
B.反洗钱;
C.法定;
D.常规
[多选题]金融机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，( )。
A.应与受托机构签订书面协议，并由高级管理层审批
B.无需与受托机构签订书面协议
C.受托机构应积极协助委托机构开展洗钱风险管理
D.由委托机构对受托机构进行的洗钱风险管理.工作承担最终法律责任
[多选题]金融机构的反洗钱义务包括（）。
A.金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
C.由他人代理办理业务的业务，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对
D.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
[多选题]全面性原则要求法人金融机构在开展洗钱风险自评估时要达到（）
A.覆盖本机构所有经营地域、客户群体、产 品业务（含服务）、交易或交付渠道
B.覆盖境内外所有与洗钱风险管理相关的分支机构及总部有关部门
C.充分考虑各方面风险因素，贯穿决策、执行和监督的全部管理环节
[多选题]金融机构建立客户洗钱风险等级分类制度需要考虑的客户的因素有（）
A.地域因素
B.业务因素
C.行业因素
D.是否为外国政要
[单选题]金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取( )的风险控制措施。
A.适当;
B.简化;
C.强化;
D.一定
[单选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素（ ）
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
[判断题]金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制，与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统，使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分
A.正确
B.错误
[判断题]客户的交易对象为金融机构的大额交易和可疑交易，属于《金融机构反洗钱规定》规定的报告范围。
A.正确
B.错误
