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[多选题]通过投资办产业的方式洗钱包括（）
A.成立空壳公司
B.向现金密集行业投资
C.货币走私
D.利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱
[多选题]下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有（）
A.利用银行洗钱
B.通过证券业和保险业洗钱
C.利用期货、期权洗钱
D.通过买卖彩票和奖券
[多选题]《哈密市商业银行反洗钱管理办法》规定，临柜人员反洗钱职责包括（ ）。
A.负责对所受理的客户资料及身份证明文件的真实性、有效性、完整性进行审查
B.针对在客户身份识别和客户交易环节发现的异常情形，加强对客户身份信息和交易背景的审查，及时向本机构反洗钱监测分析员报告可疑线索
C.负责向同级反洗钱管理职能部门报告本部门反洗钱工作情况和问题
D.协助调查可疑交易
[多选题]反洗钱培训包括哪些内容？( )
A.基础知识;
B.法律法规培训;
C.业务操作;
D.法律、财会等综合性知识培训
[多选题]金融机构的反洗钱义务包括（）。
A.金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
C.由他人代理办理业务的业务，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对
D.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
[多选题]金融机构涉及的洗钱风险包括（ ）。
A.法律风险
B.操作风险
C.道德风险
D.声誉风险
[多选题]一个典型、完整的洗钱过程包括（）
A.放置阶段
B.离析阶段
C.融合阶段
D.汇总阶段
[多选题]具有中国特色的反洗钱机制包括（）
A.以防为主
B.打防结合
C.密切协作
D.高效务实
[多选题] 反洗钱制裁名单包括()
A..公安部等我国政府有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单;
B..联合国发布的且得到我国承认的制裁决议名单;
C..其他国际组织、其他国家(地区)发布的且得到我国承认的反洗钱和反恐怖融资监控名单;
D..中国人民银行要求关注的红色通缉令名单等其他反洗钱和反恐怖融资监控名单。
[多选题]属于反洗钱保密范围包括。（ ）
A.反洗钱监测系统操作人员密码
B.依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料及交易记录、客户风险等级分类资料
C.反洗钱审计或检查的资料
D.反洗钱调查通知书、调查资料、调查报告等
[多选题]反洗钱岗位人员包括那些？( )
A.反洗钱工作负责人;
B.反洗钱合规官;
C.反洗钱合规专员;
D.反洗钱情报专员
[多选题]反洗钱培训对象包括哪些人员？( )
A.新员工;
B.一线人员;
C.中高级管理人员;
D.反洗钱岗位人员
[判断题]常见数据交换方式包括线路交换、报文交换、分组交换、信元交换
A.正确
B.错误
[多选题]利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保密的限制洗钱是洗钱常用方式之一，被称为保密天堂的国家和地区一般具有哪些特征（）
A.有严格的银行保密法
B.有严格的公司保密法
C.有宽松的金融规则
D.有自由的公司法
[多选题] 根据《安徽农村商业银行系统洗钱风险管理办法》，洗钱风险管理措施，包括（）等。
A.客户身份识别与资料保存
B.大额交易与可疑交易报告
C.名单监控
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[单选题]高级管理层履行的反洗钱职责不包括()。
A.指导全行反洗钱政策和制度的制定及实施
B.将执行情况及时向监事会汇报
C.建立反洗钱工作管理机制
D.对全行反洗钱工作运行情况进行评估
