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[多选题]反洗钱培训对象包括哪些人员？( )
A.新员工;
B.一线人员;
C.中高级管理人员;
D.反洗钱岗位人员
[多选题]反洗钱培训的内容包括（）。
A.基础知识
B.法律法规培训
C.反洗钱监管要求和操作规程
D.法律、财会等综合性知识
[多选题]反洗钱协查的义务包括哪些内容。
A.在合理的范围内提供必要的人员、 技术和设备支持
B.按要求向调查人员说明有关情况
C.协助查阅、 复制有关账户信息、 交易记录和其他资料
D.协助封存有关文件、 资料
[判断题]金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，认真开展反洗钱培训和宣传工作。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱全面检查的内容包括( )
A.内控体系建设情况;
B.客户身份识别工作情况;
C.客户身份资料和交易记录保存情况;
D.大额和可疑交易报告制度执行情况;
E.宣传培训情况、内部审计情况
[判断题]金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
A.正确
B.错误
[多选题]《哈密市商业银行反洗钱管理办法》规定，临柜人员反洗钱职责包括（ ）。
A.负责对所受理的客户资料及身份证明文件的真实性、有效性、完整性进行审查
B.针对在客户身份识别和客户交易环节发现的异常情形，加强对客户身份信息和交易背景的审查，及时向本机构反洗钱监测分析员报告可疑线索
C.负责向同级反洗钱管理职能部门报告本部门反洗钱工作情况和问题
D.协助调查可疑交易
[多选题]金融机构反洗钱培训的目的是（ ）。
A. 保证金融机构各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识，反洗钱法律意识及合规意识
B. 让公众了解反洗钱知识
C. 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求
D. 掌握反洗钱工作必备的技能
[多选题]金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有哪些( )
A.反洗钱内部控制制度建设情况;
B.反洗钱工作机构和岗位设立情况;
C.反洗钱宣传和培训情况;
D.反洗钱年度内部审计情况
[多选题]金融机构的反洗钱义务包括（）。
A.金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B.金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
C.由他人代理办理业务的业务，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对
D.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
[多选题]具有中国特色的反洗钱机制包括（）
A.以防为主
B.打防结合
C.密切协作
D.高效务实
[多选题]关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是？( )
A.培训对象应包括高级管理层;
B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训;
C.反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训;
D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训;
E.培训的对象是金融机构的全体人员
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[多选题]从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次（）
A.立法机关制定的专门反洗钱法律
B.由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C.由相关协会出台的相关规定和办法
D.金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
[单选题]关于金融机构反洗钱培训与宣传，下列说法不正确的是( )。
A.应建立覆盖各层面反洗钱人员的培训机制
B.应分级分层有针对性地开展培训
C.对高级管理层、营业机构负责人、业务部门负责人和业务管理人员，应通过专家授课、开办研讨班、实地观摩反洗钱先进单位等方式，提升反洗钱业务管理水平
D.只需对反洗钱相关岗位人员进行培训
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
