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[单选题]各级反洗钱岗位人员在职期间应严格履行保密义务，岗位人员离职后应遵守保密义务，反洗钱保密信息和资料，非依法律规定，不得向任何()提供。
A.监管部门
B.证券公司
C.客户经理
D.单位和个人
[判断题]各分支机构设立专（兼）职反洗钱岗位人员，要保守反洗钱工作秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员。
A.正确
B.错误
[判断题]专职反洗钱岗位人员应具有两年以上金融从业经历。( )
A.正确
B.错误
[单选题]专职反洗钱岗位人员应至少具有（）年以上金融从业经历。
A.三
B.四
C.五
D.六
[判断题]专职反洗钱岗位人员应至少具有五年以上的金融从业经历。
A.正确
B.错误
[多选题]报送对公客户风险评级时，反洗钱岗位人员都需要报送哪些信息( )。
A.企业名称
B.企业经营范围
C.企业资金来源与用途
D.业务背景
E.企业地址
[多选题]我行反洗钱系统中营业机构涉及的反洗钱岗位有( )。
A.管理部管理岗
B.支行操作岗
C.法人审批岗
D.支行审核岗
[多选题]反洗钱培训对象包括哪些人员？( )
A.新员工;
B.一线人员;
C.中高级管理人员;
D.反洗钱岗位人员
[判断题]商业银行可以因为商业利益阻止反洗钱主管人员履行反洗钱与反恐怖融资相关工作职责。( )
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当设立( )的反洗钱岗位,配备( )专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。
A.专职,专职人员;
B.专职,指定人员;
C.指定,指定人员;
D.指定,专职人员
[多选题]《哈密市商业银行反洗钱管理办法》规定，临柜人员反洗钱职责包括（ ）。
A.负责对所受理的客户资料及身份证明文件的真实性、有效性、完整性进行审查
B.针对在客户身份识别和客户交易环节发现的异常情形，加强对客户身份信息和交易背景的审查，及时向本机构反洗钱监测分析员报告可疑线索
C.负责向同级反洗钱管理职能部门报告本部门反洗钱工作情况和问题
D.协助调查可疑交易
[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分（ ）。
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
[单选题]金融机构应当设立反洗钱岗位，并提供必要的资源保障和（）。
A.信息支持
B.技术支持
C.物质支持
D.系统支持
[判断题]金融机构应对新聘用金融从业人员进行必要的反洗钱培训，使其了解并掌握反洗钱义务及其所在岗位的反洗钱工作要求。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当设立( )的反洗钱岗位,配备( )负责大额交易和可疑交易报告工作。
A.专职,专职人员;
B.专职,指定人员;
C.指定,指定人员;
D.指定,专职人员
[多选题]属于反洗钱保密范围包括。（ ）
A.反洗钱监测系统操作人员密码
B.依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料及交易记录、客户风险等级分类资料
C.反洗钱审计或检查的资料
D.反洗钱调查通知书、调查资料、调查报告等
