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[多选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分（ ）。
A.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.其他不依法履行职责的行为
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行做为国务院反洗钱行政主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《哈密市商业银行反洗钱管理办法》规定，临柜人员反洗钱职责包括（ ）。
A.负责对所受理的客户资料及身份证明文件的真实性、有效性、完整性进行审查
B.针对在客户身份识别和客户交易环节发现的异常情形，加强对客户身份信息和交易背景的审查，及时向本机构反洗钱监测分析员报告可疑线索
C.负责向同级反洗钱管理职能部门报告本部门反洗钱工作情况和问题
D.协助调查可疑交易
[判断题]反洗钱行政主管部门履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查和刑事诉讼。
A.正确
B.错误
[单选题]高级管理层履行的反洗钱职责不包括()。
A.指导全行反洗钱政策和制度的制定及实施
B.将执行情况及时向监事会汇报
C.建立反洗钱工作管理机制
D.对全行反洗钱工作运行情况进行评估
[单选题]下列哪些组织不属于专业反洗钱国际组织()。
A. 亚太反洗钱小组(APG)
B. 欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)
C. 巴塞尔银行监管委员会
D. 金融行动特别工作组
[多选题]本行反洗钱管理部门、审计部门等部门为履行反洗钱工作职责，有权要求分支机构和相关附属机构提供（ ）相关信息。
A. 客户
B.交易
C.账户
D.与洗钱风险管理
[判断题]商业银行可以因为商业利益阻止反洗钱主管人员履行反洗钱与反恐怖融资相关工作职责。( )
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱业务条线管理部门的主要职责包括()。
A.及时与人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况
B.参与大额与可疑交易数据报送系统的开发，确保本业务条线产品的反洗钱数据能够全面、准确和及时的采集
C.研究国内外同业反洗钱工作开展情况
D.负责组织反洗钱的培训与宣传工作
[多选题]反洗钱培训的内容包括（）。
A.基础知识
B.法律法规培训
C.反洗钱监管要求和操作规程
D.法律、财会等综合性知识
[多选题]反洗钱协查的义务包括哪些内容。
A.在合理的范围内提供必要的人员、 技术和设备支持
B.按要求向调查人员说明有关情况
C.协助查阅、 复制有关账户信息、 交易记录和其他资料
D.协助封存有关文件、 资料
[多选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查。
A.进入金融机构进行检查
B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
[多选题]反洗钱管理部门负责牵头开展洗钱风险管理工作，统筹推动落实各项反洗钱工作，主要履行的职责有（ ）
A. 起草洗钱风险管理制度
B. 建立反洗钱绩效考核和奖惩机制，在绩效考核中设置反洗钱工作考核指标及权重
C. 建立反洗钱工作协调机制，指导业务部门开展洗钱风险管理工作
D. 组织落实交易监测和名单监控的相关要求，按照规定报告大额交易和可疑交易
[多选题]我行反洗钱报送系统内属于编辑岗的职责包括（）
A.客户身份识别
B.客户风险等级划分
C.反洗钱案例报送
D.对其他编辑岗上报内容进行核查
[单选题]柜面人员反洗钱职责()
A. 负责对柜面受理的客户资料及身份证明文件进行识别、核查
B. 负责汇总和报送本单位反洗钱报表及其他统计工作
C. 对高风险客户、异常存取现、高风险国家和地区、异常行为或交易进行关注和了解,向网点反洗钱报告员报告可以交易
D. 协助调查可疑交易
[判断题]金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度， 设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。
A.正确
B.错误
[单选题]在我国，“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责由（ ）履行。
A.公安部
B.国家外汇管理局
C.中国人民银行
D.中国银行业监督管理委员会
[单选题]专业反洗钱国际组织中，最具有影响力的核心组织是FATF，它的中文简称是()。
A.艾格蒙特集团
B.金融情报中心
C.活尔夫斯堡集团
D.金融行动特别工作组
