更多"[判断题]洗钱风险管理，是指为了预防利用全系统进行洗钱等违法犯罪活动，"的相关试题:
[判断题]全系统无需将洗钱风险纳入全面风险管理体系，洗钱风险管理策略要与全面风险管理策略相适应。
A.正确
B.错误
[单选题]全系统洗钱风险管理体系包括：
A.洗钱风险管理架构和策略；
B.洗钱风险管理政策和程序；
C.信息系统和数据治理；
D.内部检查和审计；
E.以上都包括
[单选题] 全系统要通过（ ）开展洗钱风险管理的审计评价，检查和评价洗钱风险管理的合规性和有效性，确保各项业务自身管理与其洗钱风险管理工作相匹配。
A.外部检查
B.上级检查
C.合规检查
D.内部审计
[单选题] 全系统要赋予反洗钱管理部门、业务条线部门、审计部门及洗钱风险管理人员充足的资源和授权，在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的（ ）。
A.全面性
B.匹配性
C.独立性
D.有效性
[判断题]全系统要赋予反洗钱管理部门、业务条线部门、审计部门及洗钱风险管理人员充足的资源和授权，在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的独立性，保证其能够及时获得洗钱风险管理所需的数据和信息，满足履行洗钱风险管理职责的需要。
A.正确
B.错误
[多选题] 全系统洗钱风险管理应遵循的主要原则（ ）。
A.全面性原则
B.独立性原则
C.匹配性原则
D.有效性原则
E.保密性原则
[多选题] 全系统洗钱风险管理体系包括但不限于（ ）。
A.洗钱风险管理策略
B.洗钱风险管理政策和程序
C.考核和奖惩
D.协助调查和配合监管
[多选题] 全系统洗钱风险管理政策和程序包括但不限于（ ）
A.洗钱风险管理方法
B.信息保密和信息共享
C.应急预案
D.反洗钱培训与宣传
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[判断题]全系统要将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，将业务条线部门和分支机构的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围。
A.正确
B.错误
[单选题] 全系统要建立（ ）不同层次的洗钱风险管理信息报告制度和路径。
A.内部
B.外部
C.全面
D.完整
[单选题] 全系统要建立内部不同（ ）的洗钱风险管理信息报告制度和路径。
A.层次
B.规则
C.目的
D.方式
[单选题] 全系统法人机构总部要任命或授权（ ）名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作，要具备较强的履职能力和职业操守，具有五年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业十年以上工作经历。
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题] 全系统法人机构总部要任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作，要具备较强的履职能力和职业操守，具有五年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业（ ）年以上工作经历。
A.一
B.两
C.五
D.十
