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[单选题] 全系统要建立内部不同（ ）的洗钱风险管理信息报告制度和路径。
A.层次
B.规则
C.目的
D.方式
[单选题] 全系统要根据（ ）原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。
A.风险为本
B.客户为本
C.效益为本
D.内控为本
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[判断题]全系统无需将洗钱风险纳入全面风险管理体系，洗钱风险管理策略要与全面风险管理策略相适应。
A.正确
B.错误
[单选题]全系统要建立反洗钱监控( )库，及时进行更新和维护，运用相关信息系统做好名单监控工作。
A.名单
B.黑名单
C.数据
D.关注
[单选题] 全系统要根据（ ）原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系.
A.风险为本
B.全面性
C.匹配性原则
D.有效性原则
[单选题] 全系统要通过（ ）开展洗钱风险管理的审计评价，检查和评价洗钱风险管理的合规性和有效性，确保各项业务自身管理与其洗钱风险管理工作相匹配。
A.外部检查
B.上级检查
C.合规检查
D.内部审计
[判断题]洗钱风险管理策略要根据洗钱风险状况及市场变化无需及时进行调整。
A.正确
B.错误
[多选题]反洗钱信息系统及相关系统应当包括但不限于以下主要功能，以支持洗钱风险管理的需要。
A.支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理；
B.支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、查询和使用；
C.支持反洗钱交易监测和分析；
D.支持大额交易和可疑交易报告；
E.支持名单实时监控和回溯性调查；
F.支持反洗钱监管和反洗钱调查。
[单选题]洗钱风险管理政策和程序包括：
A.反洗钱制度（含流程、操作指引）
B.洗钱风险管理方法；
C.洗钱风险管理措施；
D.信息保密和信息共享和应急预案；
E.以上内容都包括
[单选题]全系统洗钱风险管理体系包括：
A.洗钱风险管理架构和策略；
B.洗钱风险管理政策和程序；
C.信息系统和数据治理；
D.内部检查和审计；
E.以上都包括
[单选题] 全系统要制定适当的信息（ ）机制，根据信息敏感度及其与洗钱风险管理的相关性确定信息共享的范围和程度，确保信息的及时、准确、完整传递。
A.及时
B.传递
C.共享
D.保密
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[单选题] 全系统要赋予反洗钱管理部门、业务条线部门、审计部门及洗钱风险管理人员充足的资源和授权，在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的（ ）。
A.全面性
B.匹配性
C.独立性
D.有效性
[判断题]全系统要赋予反洗钱管理部门、业务条线部门、审计部门及洗钱风险管理人员充足的资源和授权，在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的独立性，保证其能够及时获得洗钱风险管理所需的数据和信息，满足履行洗钱风险管理职责的需要。
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱风险管理体系应当包括但不限于以下要素:
A.风险管理架构；
B.风险管理策略；
C.风险管理政策和程序；
D.信息系统、数据治理；
E.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制
[多选题] 全系统洗钱风险管理体系包括但不限于（ ）。
A.洗钱风险管理架构
B.洗钱风险管理策略
C.洗钱风险管理政策和程序
D.信息系统和数据治理
[多选题] 全系统洗钱风险管理应遵循的主要原则（ ）。
A.全面性原则
B.独立性原则
C.匹配性原则
D.有效性原则
