更多"[判断题]全系统要将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，将业务条线部门和分"的相关试题:
[多选题]
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取下列措施进行反洗钱现场检查：
A.进入金融机构进行检查；
B.询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明；
C.查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存；
D.检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。
[简答题]金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告的反洗钱信息有（ ）
[多选题]反洗钱报告机构应撰写反洗钱年度报告，如期向中国人民银行或其分支机构报告以下内容：
A.反洗钱工作的整体情况及机构概况；
B.反洗钱工作机制建立情况；
C.反洗钱法定义务履行情况；
D.反洗钱工作配合与成效情况；
[简答题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时，检查人员少于2人或者( )的，金融机构有权拒绝检查。
[简答题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要进行现场检查时，检查人员少于2人或者(BlankArea)的，金融机构有权拒绝检查。
[判断题]全系统要定期或不定期的对业务部门、分支机构开展反洗钱工作检查，对检查结果进行分析，对发现的问题进行积极整改。
A.正确
B.错误
[判断题]各分支机构及相关附属机构应成立本机构反洗钱应急工作领导小组，组织领导辖内反洗钱应急处理工作。
A.正确
B.错误
[多选题]《反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。
A.中国
B.联合国
C.驻在国家或者地区
D.金融特别行动工作组
[单选题] 农商银行分支机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖（ ）
A.本级机构
B.本级机构及其所辖分支机构。
C.所辖全部分支机构
D.所辖部分分支机构
[判断题]法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖本机构总部和全部分支机构。
A.正确
B.错误
[判断题]非法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖本级机构及其所辖分支机构。
A.正确
B.错误
[单选题]设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件，以下说法不正确的是：（ ）
A.总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力；
B.总行的信息系统建设不能够支持分支机构的反洗钱和反恐怖融资工作；
C.拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作；
D.拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训。
[单选题]各分支机构及相关附属机构应在重大洗钱风险事项发生后（ ）小时内，通过书面形式向总行反洗钱管理部门报送相关信息
A.8
B.12
C.24
D.48
