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[多选题] 全系统洗钱风险管理体系包括但不限于（ ）。
A.洗钱风险管理策略
B.洗钱风险管理政策和程序
C.考核和奖惩
D.协助调查和配合监管
[判断题]全系统无需将洗钱风险纳入全面风险管理体系，洗钱风险管理策略要与全面风险管理策略相适应。
A.正确
B.错误
[多选题] 全系统洗钱风险管理政策和程序包括但不限于（ ）
A.洗钱风险管理方法
B.信息保密和信息共享
C.应急预案
D.反洗钱培训与宣传
[多选题] 全系统洗钱风险管理应遵循的主要原则（ ）。
A.全面性原则
B.独立性原则
C.匹配性原则
D.有效性原则
E.保密性原则
[多选题]洗钱风险管理体系应当包括但不限于以下要素:
A.风险管理架构；
B.风险管理策略；
C.风险管理政策和程序；
D.信息系统、数据治理；
E.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制
[单选题] （ ）负责审定全系统洗钱风险自评估内控制度和工作方案，并对自评估工作中的重大事项进行决策。
A.省联社
B.省联社反洗钱领导小组
C.法人行社反洗钱领导小组
D.运营部
[多选题] 全系统反洗钱牵头部门负责指导本机构业务条线管理部门开展产品洗钱风险评估工作，主要职责包括（ ） "
A.牵头建立和完善产品洗钱风险评估体系，制定产品洗钱风险评估制度。
B.组织指导各业务条线管理部门开展产品洗钱风险分析、评估工作。
C.汇总分析产品洗钱风险评估结果，指导业务条线管理部门制定针对洗钱风险较高产品的控制措施。
D.其他与产品洗钱风险评估相关的工作职责。"
[单选题] 全系统要通过（ ）开展洗钱风险管理的审计评价，检查和评价洗钱风险管理的合规性和有效性，确保各项业务自身管理与其洗钱风险管理工作相匹配。
A.外部检查
B.上级检查
C.合规检查
D.内部审计
[单选题] 全系统要根据（ ）原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。
A.风险为本
B.客户为本
C.效益为本
D.内控为本
[多选题] 全系统要全面了解掌握本机构、本条线洗钱风险状况，真实、及时报告洗钱风险情况。下列哪些属于应报告的范畴？
A.外部检查报告
B.监管报告
C.年度报告
D.内部自查报告
[多选题] 银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系，将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入（ ）、（ ），确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖（ ）。
A.合规管理
B.内部控制制度
C.风控管理
D.各项产品及服务
[判断题]产品洗钱风险，是指全系统向客户提供的产品被不法分子利用进行洗钱活动的风险。
A.正确
B.错误
[判断题]产品洗钱风险直接认定法。产品洗钱风险直接认定法主要包括直接评定为高风险和直接评定为次高风险两种。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险管理，是指为了预防利用全系统进行洗钱等违法犯罪活动，而制定和实施一系列防范措施的行为，实现对洗钱风险的有效识别、评估、监测、控制和报告。
A.正确
B.错误
