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[多选题] 全系统洗钱风险管理体系包括但不限于（ ）。
A.洗钱风险管理架构
B.洗钱风险管理策略
C.洗钱风险管理政策和程序
D.信息系统和数据治理
[单选题]全系统洗钱风险管理体系包括：
A.洗钱风险管理架构和策略；
B.洗钱风险管理政策和程序；
C.信息系统和数据治理；
D.内部检查和审计；
E.以上都包括
[判断题]全系统无需将洗钱风险纳入全面风险管理体系，洗钱风险管理策略要与全面风险管理策略相适应。
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱风险管理体系应当包括但不限于以下要素:
A.风险管理架构；
B.风险管理策略；
C.风险管理政策和程序；
D.信息系统、数据治理；
E.内部检查、审计、绩效考核和奖惩机制
[多选题] 全系统洗钱风险管理政策和程序包括但不限于（ ）
A.洗钱风险管理方法
B.信息保密和信息共享
C.应急预案
D.反洗钱培训与宣传
[多选题]反洗钱信息系统及相关系统应当包括但不限于以下主要功能，以支持洗钱风险管理的需要。
A.支持洗钱风险评估，包括业务洗钱风险评估和客户洗钱风险分类管理；
B.支持客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱信息的登记、保存、查询和使用；
C.支持反洗钱交易监测和分析；
D.支持大额交易和可疑交易报告；
E.支持名单实时监控和回溯性调查；
F.支持反洗钱监管和反洗钱调查。
[多选题] 反洗钱重大事项包括但不限于()1分
A.自身发生重大洗钱、恐怖融资风险事件,或出现重大洗钱、恐怖融资负面新闻报道,或因涉及洗钱、恐怖融资、扩散融资等受到国际制裁处罚,给本行带来重大声誉影响或对本行业务开展带来全局性影响的
B.内部人员涉及重大洗钱或恐怖融资案件的
C.其他属于重大反洗钱与反恐怖融资突发事件的
[多选题][第208题] 多选题: 反洗钱重大事项包括但不限于（）1分
A.自身发生重大洗钱、恐怖融资风险事件，或出现重大洗钱、恐怖融资负面新闻报道，或因涉及洗钱、恐怖融资、扩散融资等受到国际制裁处罚，给本行带来重大声誉影响或对本行业务开展带来全局性影响的
B.内部人员涉及重大洗钱或恐怖融资案件的
C.其他属于重大反洗钱与反恐怖融资突发事件的
[多选题]商业银行的法律风险包括但不限于以下几点：（ ）。
A.商业银行签订的合同因违反法律或行政法规可能被依法撤销或者确认无效的；
B.商业银行因违约、侵权或者其他事由被提起诉讼或者申请仲裁，依法可能承担赔偿责任的；
C.商业银行的业务活动违反法律或行政法规，依法可能承担行政责任或者刑事责任的。
[多选题]风险评估方式包括但不限于:( )
A.文档查阅
B.人员访谈
C.技术检测
D.网络查询
[判断题]产品洗钱风险直接认定法。产品洗钱风险直接认定法主要包括直接评定为高风险和直接评定为次高风险两种。
A.正确
B.错误
[多选题]合规风险信息来源,包括但不限于以下方面()。
A.合规风险报告
B.合规风险管理实施过程
C.内外部检查、行政处罚、案件查处、客户投诉和内外部举
报等信息
D.员工主动报告
[多选题]合规风险识别方法。包括但不限于以下方面( )。
A.监管规则解读
B.合规审查
C.制度清理
D.查阅文件
