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[单选题] 全系统法人机构总部要任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作，要具备较强的履职能力和职业操守，具有五年以上合规或风险管理工作经历，或者具有所在行业（ ）年以上工作经历。
A.一
B.两
C.五
D.十
[多选题] 全系统法人机构总部要任命或授权一名高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作，要具备哪些条件？
A.要具备较强的履职能力和职业操守
B.具有五年以上合规或风险管理工作经历
C.或者具有所在行业十年以上工作经历
D.其有权独立开展工作，直接向董事会报告洗钱风险管理情况。
[单选题]法人金融机构应当任命或授权( )高级管理人员牵头负责洗钱风险管理工作，其有权独立开展工作，直接向董事会报告洗钱风险管理情况。法人金融机构应当确保其能够充分获取履职所需的权限和资源，避免可能影响其有效履职的利益冲突。
A.2名
B.1名
C.3名
D.4名
[多选题] 全系统设立法人机构应当具备以下反洗钱审查条件（ ）。
A.投资资金来源合法
B.建立反洗钱内部控制制度
C.设置反洗钱专门工作机构或指定内设机构负责该项工作
D.配备反洗钱专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
[多选题] 全系统新设立机构及参股法人金融机构的，要严格按照监管机构要求，提交相应的反洗钱审查材料。包括但不限于（ ）
A.建立满足监管要求的反洗钱制度体系、管理架构及信息系统
B.配备数量充足的适岗反洗钱岗位人员，并且开展了必要的反洗钱培训
C.其他反洗钱准入要求
D.以上都对
[单选题]法人机构中心库是指( )设立的由法人机构集中管理的金库，一般设在法人机构营业部.
A.省联社
B.派出机构
C.法人机构
D.营业网点
[单选题]法人机构中心金库是指( )设立的由法人机构集中管理的金库，一般设在法人机构营业部.
A.省联社
B.派出机构
C.法人机构
D.营业网点
[判断题]营业机构库房、保险柜、自助设备备用钥匙由会计主管会同法人机构主任共同密封签章后，交法人机构现金管理部门集中装箱加锁入库保管。
A.正确
B.错误
[判断题]法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容可以只覆盖本机构总部;非法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容可以只覆盖本级机构。
A.正确
B.错误
[单选题]被代理法人机构专人至少（ ）持现金支票随同押运人员到代理法人机构提取现金。
A.1名
B.2名
C.3名
D.4名
[单选题]从管理工作的领域宽度及专业性质的不同，可以把管理人员分为综合 管理人员与( )。
A.开发人员
B.生产人员
C.专业管理人员
D.营销人员
[简答题]现金缴款单可用于同一法人机构、跨法人机构对公账户的现金存入业务。（ ）
[单选题]（ ）模式是指定辖内一家在人民银行具有独立提款权的法人机构，负责本市其他法人机构的现金供应。
A.委托代理
B.市级代理
C.专人代理
D.独立
