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[判断题]124.案件风险排查中发现的疑点线索，可以交由问题所在机构自行调查。对于发现的重大案件线索、重大违规问题，应当由银行业金融机构总部或一级分支机构直接组织调查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]案件风险排查中发现的疑点线索,可以交由问题所在机构自行调查。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查中发现的重大案件线索、重大违规问题，可由问题所在机构自行调查。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱涉敏业务风险排查工作中，可以向待排查客户提供的材料是（）
A.A.我行反洗钱系统扫描记录截屏
B.B.我行制定的风险排查要记
C.C.以上都可以
D.D.以上都不可以
[判断题]案件风险排查包括全面排查、专项排查和日常排查。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构对案件风险排查发现的违规问题,应当依据本机构规定对相关责任人进行处理,对于排查发现的案件及案件风险,应及时报告上级行,对于涉嫌犯罪的,应及时向监管机构报案。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题].银行业金融机构对案件风险排查发现的违规问题,应当依据本机构规定对相关责任人进行处理,对于排查发现的银行业案件及案件风险,应及时报告监管机构,对于涉嫌犯罪的,应及时向公安司法机关报案。
A.正确
B.错误
[判断题]审计组应将经济责任现场审计发现的重大问题、与被审计领导人员直接相关疑点线索或问题及时报告审计局。（）
A.正确
B.错误
[多选题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》中的案件风险排查包括( )
A.全面排查
B.专项检查
C.日常排查
D.重点排查
[判断题]对排查发现的安全风险隐患，应当立即组织整改，并如实记录安全风险隐患排查治理情况，建立安全风险隐患排查治理台账，及时向员工通报。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构对案件风险排查工作负主体责任。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.正确
B.错误
[多选题]银行金融机构要组织开展客户个人信息风险隐患排查工作，对排查发现的问题（ ）、（ ）、（ ）。
A.举一反三
B.落实责任
C.及时整改
D.及时处理
[判断题]银行业金融机构在组织案件风险排查时，可以采取灵活多样的方式自主确定排查方法，科学确定开展案件风险排查的频率和时间。
A.正确
B.错误
[判断题]生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制定期进行安全生产风险排查对排查出的风险点按照其危险性确定风险等级并采取相应的风险管控措施对风险点进行公告警示。( )
对.正确 错.错误
A.正确
B.错误
[判断题]生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制，不定期进行安全生产风险排查，对排查出的风险点按照危险性确定风险等级，并采取相应的风险管控措施，对风险点进行公告警示。（ )
A.正确
B.错误
