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[判断题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查中发现的重大案件线索、重大违规问题，可由问题所在机构自行调查。
A.正确
B.错误
[判断题]案件风险排查中发现的疑点线索,可以交由问题所在机构自行调查。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]案件风险排查包括全面排查、专项排查和日常排查。
A.正确
B.错误
[多选题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》中的案件风险排查包括( )
A.全面排查
B.专项检查
C.日常排查
D.重点排查
[判断题]银行业金融机构要针对当前案件形势和自身实际,认真组织开展全面的案件风险排查,确保排查工作横向到边、纵向到底、责任到人、不留死角。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构对案件风险排查工作负主体责任。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.正确
B.错误
[多选题]本行实行案件风险排查机制，排查形式主要包括（ ）、（ ）和（ ）。
A.全面排查
B.专项排查
C.日常排查
D.上级检查
[判断题]银行业金融机构对案件风险排查发现的违规问题,应当依据本机构规定对相关责任人进行处理,对于排查发现的案件及案件风险,应及时报告上级行,对于涉嫌犯罪的,应及时向监管机构报案。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题].银行业金融机构对案件风险排查发现的违规问题,应当依据本机构规定对相关责任人进行处理,对于排查发现的银行业案件及案件风险,应及时报告监管机构,对于涉嫌犯罪的,应及时向公安司法机关报案。
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应当加强案件风险排查工作质量控制，有效( )案件风险。
A.识别
B.评估
C.监测
D.处置和报告
[多选题]银行业金融机构应当加强案件风险排查工作质量控制,有效( )和报告案件风险。
A.识别
B.评估
C.监测
D.处置
[多选题]案件风险排查包括( )。
A.全面排查
B.专项排查
C.日常排查
D.突击排查
