更多"[单选题]反洗钱涉敏业务风险排查工作中，可以向待排查客户提供的材料是（"的相关试题:
[判断题]反洗钱涉敏业务风险排查工作不能因可能发生客户投诉就降低反洗钱工作的执行力度甚至放弃执行。
A.正确
B.错误
[判断题]我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引明确要求，在与客户沟通过程中，严禁使用不恰当的话语造成歧义或激化矛盾。
A.正确
B.错误
[多选题]我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引明确,在与客户沟通过程中,严禁使用不恰当的话语造成歧义或激化矛盾。对话中严禁出现类似于以下的内容:( )。
A.禁止使用威胁、恐吓客户的语言
B.禁止指导、帮助、暗示客户修改或隐藏风险信息
C.禁止将责任归给监管机构
D.禁止将责任全部归给总行
E.禁止由于客户属于特定国家而终止业务,不允许在任何公开场合摆放涉及禁止类业务国家/地区清单,更不允许向客户提供相关清单
F.禁止为完成排查工作错误引导客户填写信息,敷衍了事
[多选题]我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及非公开名单,是指:( )等外部机构要求排查的名单。针对此类名单,我行人员在处理时不得透露(口头、书面)名单来源及监管排查要求。
A.监管机构
B.账户行
C.我行内部
[多选题]我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及公开的禁止类名单,包括来源于:( )等可以通过外部公开信息渠道获得的名单。
A.联合国安理会决议中列明的制裁对象
B.美国OFAC名单
C.中国公安部公布的涉恐人员名单
[判断题]我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及“公开”的禁止类名单，包括来源于：联合国安理会决议中列明的制裁对象、美国OFAC名单、中国公安部公布的涉恐人员名单等可以通过外部公开信息渠道获得的名单。
A.正确
B.错误
[判断题]我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及“非公开”名单，是指：监管机构、账户行等外部机构要求排查的名单。针对此类名单，我行人员在处理时不得透露（口头、书面）名单来源及监管排查要求。
A.正确
B.错误
[多选题]我行反洗钱涉敏业务风险排查话术规范指引中所指的涉及非公开名单,是指:监管机构、账户行等外部机构要求排查的名单。针对此类名单,我行人员在处理时不得( )。
A.透露(口头)名单来源
B.透露(书面)名单来源
C.监管排查要求
[判断题]案件风险排查包括全面排查、专项排查和日常排查。
A.正确
B.错误
[多选题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》中的案件风险排查包括( )
A.全面排查
B.专项检查
C.日常排查
D.重点排查
[单选题]案件风险排查包括 ( ).专项排查和日常排查。
A. 全面排查
B. 按季排查
C. 按年排查
D.重点排查
[单选题]本行 ( )负责监督案件风险排查工作,应根据年度审计计划,将案件风险排查工作开展情况纳入年度审计监督内容。
A.合规管理部
B.稽核审计部
C.风险管理部
D.监察室
[判断题]银行业金融机构对案件风险排查工作负主体责任。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.正确
B.错误
[判断题]《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查中发现的重大案件线索、重大违规问题，可由问题所在机构自行调查。
A.正确
B.错误
[单选题]生产经营单位应当建立安全生产风险分级管控制度定期进行安全生产风险排查对排查出的风险点按照危险性确定风险等级对风险点进行公告警示并采取相应的风险管控措施实现风险的（）。
A.时时管理
B.常态管理
C.动态管理
[判断题]生产经营单位应当建立安全生产风险管控机制,不定期进行安全生产风险排查,对排查出的风险点按照危险性确定风险等级,并采取相应的风险管控措施,对风险点进行公告警示。( )
A.正确
B.错误
