更多"[判断题]银行业金融机构在组织案件风险排查时，可以采取灵活多样的方式自"的相关试题:
[判断题]银行业金融机构对案件风险排查工作负主体责任。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构要针对当前案件形势和自身实际,认真组织开展全面的案件风险排查,确保排查工作横向到边、纵向到底、责任到人、不留死角。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题].银行业金融机构对案件风险排查工作负主体责任。银监会及其派出机构对银行业金融机构案件风险排查工作负监管责任。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构发生的民事案件和行政案件信息不属于《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》所指的案件信息。(0.29分)
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应当加强案件风险排查工作质量控制，有效( )案件风险。
A.识别
B.评估
C.监测
D.处置和报告
[判断题]银行业金融机构案件风险信息快报的内容包括：事发银行业金融机构名称、事发时间及案件风险事件概况；涉及人员及情况；风险情况及预判；已经或可能造成的影响；事发银行业金融机构或公安、司法机关已采取的措施
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构高级管理层统一组织案件风险排查
工作，主要内容包括：()
A.审定案件风险排查报告，全面掌握案件风险排查的总体
情况；
B.监督落实案件风险排查问题整改和责任追究工作；
C.组织相关部门及时对案件风险排查的相关制度进行后评价；
D.建立案件风险排查奖惩制度和举报人保护制度。
[多选题]银行业金融机构应当加强案件风险排查工作质量控制,有效( )和报告案件风险。
A.识别
B.评估
C.监测
D.处置
[多选题]《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》规定,银行业金融机构案件风险信息包括下列哪几类 ( ) 。
A.银行业金融机构员工非正常原因无故离岗或失踪.被拘禁或被双规
B.客户反映非自身原因账户资金发生异常
C.大额授信企业负责人失踪.被拘禁或被双规
D.收到重大案件举报线索
[单选题]发生案件风险信息，银行业金融机构要严格按照原银监会《银行业金融机构案件（风险）信息报送登记办法》规定（ ）上报案件风险信息。
A.快速
B.及时
C.如实
D.真实
[判断题]案件风险信息经调查确认为案件的，或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的，应当按照规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。案件信息报送的时点为案件确认后48小时之内。
A.正确
B.错误
[判断题]67.银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部在报送案件风险信息后，应当立即对报送的风险事件进行核查和确认。
A.正确
B.错误
[多选题]《银行业金融机构案件(风险)信息报送及登记办法》第三条规定:银行业金融机构案件(风险)信息的报送应坚持( )的原则。(0.29分)
A.真实
B.准确
C.对口
D.及时
