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[判断题]客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[简答题]客户要求变更法定代表人的，金融机构应当重新识别客户。（ ）
[多选题]出现以下情况时，各农商银行应当重新识别客户，及时完善系统抓取的需重新识别客户相关信息，并填写调查结论。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
B.客户行为或者交易情况出现异常的。
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
[判断题] 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[判断题] 客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[多选题]下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份（ ）
A.客户办理大额交易
B.客户要求变更姓名或者名称、身份证件、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人
C.客户行为或者交易情况出现异常的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
E.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
[多选题]出现下列情况之一时，农村商业银行应当重新识别客户（ ）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
[多选题]出现以下情况时，应当重新识别客户身份并在业务系统更新客户身份信息和保留相关资料：
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人。
B.客户行为或者交易情况出现异常。
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同。
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
[多选题]出现以下情况时（），营业网点、业务部门应当重新识别客户身份。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]《河口采油厂变更安全管理细则》(试行)要求，较大、重大变更实施后，变更申请单位应当重新进行危害识别和环境因素评价。
A.正确
B.错误
[简答题]客户身份识别包括初始识别、持续识别和重新识别。（ ）
[判断题]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施；第三方未采取相应身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
