更多"[判断题] 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。"的相关试题:
[判断题] 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的，应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[单选题]农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（ ）身份识别措施，并提交可疑交易报告。
A.按规定采取
B.中止
C.继续采取
D.终止
[多选题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征,通过（ ）等方法,将客户划分为不同风险等级,并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程
A.识别
B.分析
C.判断
D.归纳
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[单选题]持续开展对已提交可疑交易报告客户的交易监测，不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）提交一次接续报告。
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
[单选题]当怀疑交易与洗钱或恐怖融资有关，但重新或持续识别客户身份无法避免泄密时，应 ( )身份识别措施，直接提交可疑交易报告
A.终止
B.中止
C.停止
D. 终结
[判断题]当怀疑交易与洗钱或恐怖融资有关，但重新或持续识别客户身份无法避免泄密时，应终止身份识别措施，直接提交可疑交易报告
A.正确
B.错误
[单选题]以下哪项不属于客户洗钱和恐怖融资风险等级___。
A.高风险类
B.中高风险类
C.中风险类
D.中低风险类
[判断题]从业机构及其员工对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密。非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A.正确
B.错误
[单选题]从业机构及其员工对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以（）。非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。
A.保存
B.保管
C.留存
D.保密
[多选题]银行业金融机构应当按照（ ）或（ ），以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上适时调整风险等级
A.交易金额
B.业务种类
C.账户属性
D.客户特点
[单选题]金融机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其（ ）。
A.交易目的
B.交易性质
C.交易范围
D.交易目的和交易性质
[判断题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程。
A.正确
B.错误
[多选题]在《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中,客户行业（职业）风险子项符合（ ）情况时,其洗钱风险可能较高
A.公认具有较高风险的行业（职业）
B.客户或其实际受益人、实际控制人、亲属、关系密切人等属于外国政要
C.客户住所、注册地、经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远
D.客户从事废品收购、旅游、餐饮、零售、艺术品收藏、拍卖、娱乐场所、博彩、影视娱乐等行业
[多选题]关于《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》,说法正确的是（ ）
A.支付机构及其他应履行反洗钱义务的特定非金融机构可参照指引开展相关工作
B.金融机构和特定非金融机构的行业自律组织可根据本指引进一步制定分行业的指引
C.银行业金融机构必须将本指引的要求运用于一次性交易客户
D.保险业金融机构必须将本指引的要求运用于投保人以外的其他人员
