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[单选题]个人客户身份识别包括()。
A.业务关系建立环节
B.业务关系存续环节
C.业务关系终止环节
D.以上均是
[判断题]客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A.正确
B.错误
[多选题] 客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映本行开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料，包括但不限于（ ）等
A.联网核查记录
B.高风险客户审核认定记录
C.客户尽职调查资料
D.实际受益人识别资料
[简答题]客户身份识别包括核查、了解、登记、留存四个方面。（ ）
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.客户的住所地
B.客户的经常居住地
C.客户的工作单位
D.客户要求留存的地址
[判断题]当怀疑交易与洗钱或恐怖融资有关，但重新或持续识别客户身份无法避免泄密时，应终止身份识别措施，直接提交可疑交易报告
A.正确
B.错误
[判断题]对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[多选题] 个人客户身份识别范围包括( )。( )
A.客户本人
B.代理人客户
C.一次性业务的个人客户本人
D.公司业务经办
E.办理对公业务的单位法定代表人
[单选题]对于外国政要，除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取强化的身份识别措施不包括（）。
A.建立（或者维持）业务关系前，需报经总部反洗钱牵头部门认定，并经高级管理层批准或者授权。
B.进一步深入了解客户财产和资金来源。
C.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度。
D.完整、准确登记客户身份基本信息。
[单选题]对于低风险等级客户，各单位应开展持续性的客户身份识别，关注客户的交易情况，及时提示客户更新资料信息，并定期对客户信息进行核对更新，对个人客户，应至少每（ ）进行一次集中核对。
A.季度
B.半年
C.一年
D.三年
[多选题]营业机构开展临柜身份识别与离柜身份识别时,应登记的客户身份基本信息包括( )。
A.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
B.控股股东、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或身份证明文件的种类及对应号码、有效期限
C.受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类及对应号码、有效期限制度清理
D.家庭成员个人信息
[简答题]委托第三方代为履行客户身份识别义务的，县级行社无需承担未履行客户身份识别义务的责任。（ ）
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误
