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[判断题]客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[简答题]客户行为或者交易情况出现异常的，网点无需进行重新识别。（ ）
[多选题]在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
以下需要持续识别的情况有：（ ）
A.已在我行开立账户的客户再次开户（含自助开卡）
B.为个人客户办理借记卡（存折）收付交易，或代理办理收付交易
C.办理账户激活、换卡及损坏换折、密码修改、密码解锁、挂失的后续处理、更改支控方式、更改通兑方式、印鉴更换、印鉴解挂和查询类业务等特殊业务时，应对客户本人身份进行持续识别
D.实物贵金属销售和购回、积存类贵金属提货
[多选题]《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》中规定关联交易情况应当包括();交易类型、交易( )、（）（）关联方在交易中所占权益的（）等。
A.关联方
B.金额及标的
C.交易价格及定价方式
D.交易收益与损失
E.性质及比重
[简答题]营业网点应当持续关注存量客户及其日常经营活动、交易情况，及时提示客户更新有效身份证件。（ ）
[判断题]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存
A.正确
B.错误
[多选题]《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》中规定关联交易情况应当包括____;交易类型、交易____、____、____关联方在交易中所占权益的____等。
A.关联方
B.金额及标的
C.交易价格及定价方式
D.交易收益与损失
E.性质及比重
[判断题]人民警察在遇有拒捕、暴乱、越狱、抢夺枪支或者其他暴力行为的紧急情况,应当使用武器。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最短期限保存。
A.正确
B.错误
[单选题]对于列入可疑交易的账户，银行和支付机构应当与相关单位或者个人核实交易情况；经核实后仍认定可疑的，银行应当暂停账户（ ）业务，支付机构应当暂停账户所有业务
A.柜面业务
B.非柜面业务
C.代收业务
D.代付业务
