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[多选题]出现以下（ ）情况时,应当重新识别客户
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.一次性大额存取现金的
D.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
[多选题]出现以下情况时，应当重新识别客户身份并在业务系统更新客户身份信息和保留相关资料：
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人。
B.客户行为或者交易情况出现异常。
C. 客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同。
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
[多选题]出现以下情况时，各农商银行应当重新识别客户，及时完善系统抓取的需重新识别客户相关信息，并填写调查结论。
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
B.客户行为或者交易情况出现异常的。
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
[多选题]营业网点、业务部门在履行客户身份识别义务时，发现以下可疑行为的，应按照相关要求及时报告()。
A.客户拒绝提供有效身份证件或其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
E.履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
[多选题]各营业网点、业务部门采取冻结措施后，应当立即将(）等情况以书面形式报告反洗钱牵头部门。
A.资产数额
B.权属
C.位置
D.交易信息
[判断题] 客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[多选题]出现下列情况之一时，农村商业银行应当重新识别客户（ ）
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.农村商业银行获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
[判断题]对于单位代理个人开立的只收不付的银行账户，营业网点及业务部门应在开户时获取账户持有人的声明文件。
A.正确
B.错误
[多选题]营业网点、业务部门应按照（）、（）、（）、（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。
A.安全
B.准确
C.完整
D.保密
E.及时
[判断题]对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户，营业网点及业务部门应在激活前获取账户持有人的声明文件，认为声明文件存在不合理信息时，应当要求账户持有人提供有效声明文件或者进行解释。不提供有效声明文件或者合理解释的，不得为其激活。
A.正确
B.错误
[多选题]下列哪些情况金融机构应当重新识别客户身份（ ）
A.客户办理大额交易
B.客户要求变更姓名或者名称、身份证件、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人
C.客户行为或者交易情况出现异常的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
E.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
[判断题]客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
