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[判断题]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施；第三方未采取相应身份识别措施的，由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构通过第三方识别客户身份的,第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由该第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
A.正确
B.错误
[判断题] 金融机构通过第三方识别客户身份的，第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的，由该第三方机构承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由（）承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.客户单位
B.第三方
C.金融机构
D.第三方和金融机构共同承担
[多选题]《反洗钱法》规定，金融机构应当履行以下（ ）反洗钱义务。
A.建立客户身份识别制度
B.建立客户身份资料和交易记录保存制度
C.建立健全反洗钱内部控制制度
D.执行大额交易和可疑交易报告制度
[多选题]依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有:（）
A.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
D.金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
[判断题]根据《反洗钱法》的规定,金融机构应当配合反洗钱调查,如实提供有关文件和资料
A.正确
B.错误
[多选题]《反洗钱法》规定，金融机构的境外分支机构应当遵循（）反洗钱方面的法律规定。
A.中国
B.联合国
C.驻在国家或者地区
D.金融特别行动工作组
[单选题]金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全（ ）制度。
A.大额交易
B.反洗钱内部控制
C.现金交易
D.资金结算
[多选题]依据反洗钱法规定，下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有:（）
A.在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
C.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。
D.以上说法都不对。
[判断题]委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
[判断题]银行委托其他银行或银行以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责任。
A.正确
B.错误
