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[判断题] 对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
A.正确
B.错误
[判断题]客户为外国政要的，金融机构无需了解其资金来源和用途。
A.正确
B.错误
[多选题]对于外国政要，营业机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应采取以下强化的身份识别措施：（）
A.利用黑名单过滤系统，确定客户是否为外国政要。
B.建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
[判断题]如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。
A.正确
B.错误
[单选题]如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（ ）的批准。
A.反洗钱管理部门
B.营业机构负责人
C.高级管理层
D.营业机构会计主管
[判断题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应低于来自于其他国家（地区）的客户。
A.正确
B.错误
[判断题]如果客户为外国政要，金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]为外国政要开立账户应当经高级管理层批准
A.正确
B.错误
[判断题]外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人不包括其父母、配偶、子女等近亲属，以及义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。
A.正确
B.错误
[多选题]对于高风险客户或者高风险帐户持有人，金融机构应当了解其（)或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A.资金来源
B.资金用途
C.客户信息
D.经济状况
[单选题]营业员在受理客户来电时,对于情绪比较激动的客户,应采取安抚策略,此时( )更重要。
A.说什么比怎么说
B.怎么说比说什么
C.说什么和怎么说一样
D.说什么和怎么说都不
[判断题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
A.正确
B.错误
