更多"[多选题]对于高风险客户或者高风险帐户持有人，金融机构应当了解其（)或"的相关试题:
[判断题]对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
A.正确
B.错误
[判断题]对高风险客户，金融机构应当了解其资金来源资金用途经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A.正确
B.错误
[判断题]对高风险客户，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于以下（ ）。
A.适度提高客户及其实际控制人、实际受益人信息的收集或更新频率。
B.适当延长客户身份资料的更新周期。
C.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
D.适度提高交易监测的频率及强度
[多选题]银行业金融机构要加强授信风险审查，有效甄别高风险客户，防范（）等风险。【多选题】
A.A：多头授信
B.B：过度授信
C.C：给“僵尸企业”授信
D.D：给“空壳企业”授信
[多选题]对于高风险客户或高风险账户持有人,包括客户属于_________,各机构应当在客户身份识别要求的基础上采取强化措施。
A.政治公众人物
B.国际组织高级管理人员及其特定关系人
C.来自高风险国家(地区)
D.跨国企业高级管理人员及其特定关系人
[单选题]储存期间届满，存货人或者仓单持有人应当凭仓单提取仓储物。存货人或者仓单持有人逾期提取的，应当加收仓储费；提前提取的，（）
A.核减仓储费
B.不减仓储费
C.加收赔偿性仓储费
[判断题] 对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
A.正确
B.错误
[多选题]经局方对训练大纲的批准,合格证持有人可以与其他合格证持有人或者训练机构签订合同或者协议,委托其提供对合格证持有人飞行机组成员之外的人员进行( )、( )或者( )。
A.训练
B.考试
C.检查
[单选题]账户持有人是指由行社登记或者确认为账户所有者的( )或者机构,不包括代理人、名义持有人、授权签字人等为他人利益而持有账户的个人或者机构。
A.个人
B.企业
C.自然人
D.社会团体
[判断题]保管人根据存货人或者仓单持有人的要求,应当同意其检查仓储物或者提取样品。( )
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。
A.正确
B.错误
