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[判断题]对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
A.正确
B.错误
[判断题]客户为外国政要的，金融机构无需了解其资金来源和用途。
A.正确
B.错误
[多选题]对于外国政要，营业机构除采取正常的客户身份识别措施外，还应采取以下强化的身份识别措施：（）
A.利用黑名单过滤系统，确定客户是否为外国政要。
B.建立（或者维持现有）业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
[单选题]开立个人人民币存款账户时，客户须提供本人有效身份证件，若客户为外国政要，开户时还要由所在营业机构（ ）审批。
A.网点负责人
B.一级主管
C.大堂副理
D.二级主管
[判断题]如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。
A.正确
B.错误
[单选题]如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（ ）的批准。
A.反洗钱管理部门
B.营业机构负责人
C.高级管理层
D.营业机构会计主管
[判断题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应低于来自于其他国家（地区）的客户。
A.正确
B.错误
[判断题]如果客户为外国政要，金融机构为其办理存取款业务时应当经高级管理层批准。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]为外国政要开立账户应当经高级管理层批准
A.正确
B.错误
[单选题]下列外国现任的或者离职的履行重要公共职能的人员中不属于外国政要的是（ ）。
A.私营企业高管
B.政党要员
C.高层政要
D.司法或者军事高级官员
[判断题]外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人不包括其父母、配偶、子女等近亲属，以及义务机构知道或者应当知道的通过工作、生活等产生共同利益关系的其他自然人。
A.正确
B.错误
[单选题]农商银行在与客户建立或者维持业务关系时，对于使用外国护照的客户，应首先利用（），确定客户是否为下列特定自然人客户，再按照有关规定，有效开展客户身份识别。
A.国家企业信用信息公示系统
B.山东省银行结算账户信息管理系统
C.反洗钱系统
D.黑名单过滤系统
