更多"[多选题]自然人客户的“身份基本信息”包括客户的( )。"的相关试题:
[判断题]常规KYC即“了解你的客户”。根据客户身份识别办法，自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或工作单位地址、联系方式，身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限，同时还需了解客户开户原因、资金用途等。
A.正确
B.错误
[多选题]自然人客户“身份基本信息”要素包括
A.国籍
B.职业
C.联系方式
D.收入
[多选题]自然人客户的“身份基本信息”包括客户的.( )。
A. 姓名
B. 性别
C. 国籍
D. 职业
E. 住所地或者工作单位地址
F. 联系方式
G. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
[填空题]登记自然人客户身份基本信息时，客户的住所与经常居住地不一致的，登记客户的（）。
[判断题]自然人客户的“身份基本信息”的客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的身份证地址。
A.正确
B.错误
[多选题]个人客户身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍和：
A.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
B.住所地或者工作单位地址
C.联系方式
D.职业
[多选题]法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的( )。
A.名称、住所、经营范围
B.受益所有人姓名、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期
C.可证明依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
D.控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
[简答题]在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。
[多选题]在与非自然人客户业务关系存续期间,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,应当同时开展受益所有人身份识别工作,确保受益所有人信息( )。
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.保密性
[单选题]法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”不包括客户的( )。
A.法定代表人
B.经营范围
C.注册资本
D.法定代表人身份证明文件种类
[单选题]客户身份识别制度中（）是指最终拥有或控制客户的自然人，以及代表其进行交易的人。此外，还包括那些对法人或法律实体行使最终有效控制的人。
A.受益人
B.托管人
C.业务经办人
D.授权委托人
[多选题]4下列对自然人客户身份核查说法正确的是（）"
A.分支机构应对本机构自然人账户进行公安联网核查，三年全面覆盖一次，70岁以上客户应当每年核查一次。对于符合注销条件的，应及时注销资金账户及证券账户；
B.分支机构知道或应当知道外籍人员已结束在中国工作、外籍人员开户后失业等不满足外籍人员开户申请条件的情形；应当要求客户提交工作机构证明、工作机构营业执照，及地址证明（水电费账单或信用卡账单地址或购物邮寄地址等）；
C.分支机构知道或应当知道长居境内港澳台客户不再满足开户申请条件的情形；应当要求客户提交港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证或港澳居民居住证、台湾居民居住证，或工作机构证明、工作机构营业执照，及地址证明（水电费账单或信用卡账单地址或购物邮寄地址等）；
D.分支机构确认客户境内外身份变更，自知晓变更之日起算3个月后客户仍未主动申请变更或注销账户的，按
[多选题]2下列对自然人客户身份核查说法正确的是（）"
A.分支机构应对本机构自然人账户进行公安联网核查，三年全面覆盖一次，70岁以上客户应当每年核查一次。对于符合注销条件的，应及时注销资金账户及证券账户；
B.分支机构知道或应当知道外籍人员已结束在中国工作、外籍人员开户后失业等不满足外籍人员开户申请条件的情形；应当要求客户提交工作机构证明、工作机构营业执照，及地址证明（水电费账单或信用卡账单地址或购物邮寄地址等）；
C.分支机构知道或应当知道长居境内港澳台客户不再满足开户申请条件的情形；应当要求客户提交港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证或港澳居民居住证、台湾居民居住证，或工作机构证明、工作机构营业执照，及地址证明（水电费账单或信用卡账单地址或购物邮寄地址等）；
D.分支机构确认客户境内外身份变更，自知晓变更之日起算3个月后客户仍未主动申请变更或注销账户的，按
[判断题]发现客户身份基本信息发生变更的，应重新识别客户身份、及时提示客户更新资料。
A.正确
B.错误
[多选题]法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括：
A.客户名称、住所、经营范围；
B.组织机构代码、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；
C.控股股东或者实际控制人；
D.法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份申明文件的种类、号码和有效期限。
[简答题]客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
