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[判断题]常规KYC即“了解你的客户”。根据客户身份识别办法，自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或工作单位地址、联系方式，身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限，同时还需了解客户开户原因、资金用途等。
A.正确
B.错误
[多选题]自然人客户的“身份基本信息”包括客户的( )。
A.客户姓名、性别、生日、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
B.客户身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
C.客户姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
D.客户身份证件或者身份证明文件的种类、号码和发证机关
[填空题]登记自然人客户身份基本信息时，客户的住所与经常居住地不一致的，登记客户的（）。
[判断题]自然人客户的“身份基本信息”的客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的身份证地址。
A.正确
B.错误
[简答题]金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
[简答题]客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
[简答题]客户身份资料包括如各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料
[多选题]对特殊客户上门核实的的核对特殊客户本人身份,并请其填写授权委托书,授权委托书的要素应包括不限于:
A.授权人和代理人姓名
B.身份证号码
C.账户信息及授权办理业务类型
D.授权期限
[多选题]客户身份识别包括以下哪些环节( )
A.建立业务关系时的身份识别
B.交易监测和客户身份持续识别
C.客户风险等级分类管理
D.强化识别客户身份
[单选题]我行在制定客户风险等级划分标准时，客户风险评估要素包括客户特性、地域、业务、行业（职业）四类基本要素，其中（）是指评估客户的行业、身份、经济状况及金融交易需求与洗钱、恐怖融资、职务犯罪等的关联性或被不法分子利用的可能性。
A.客户特性
B.地域特性
C.业务特性
D.行业（职业）特性
[多选题]客户活动计划的业务要素包括（）
A.时间段
B.参与活动的客户数量
C.活动内容
D.活动目的
E.服务成本
[多选题]7客户身份识别包括以下哪些方面。 "
A.客户身份真实性核查
B.反洗钱客户身份识别
C.税收居民身份识别
D.监管部门监控名单核查"
[多选题]客户身份识别包括( )等有关情况。
A.核对客户身份资料和登记
B.更新客户身份信息
C.了解客户的职业或经营背景、履约能力、交易目的、交易性质
D.以及资金来源和去向
