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[多选题]4下列对自然人客户身份核查说法正确的是（）"
A.分支机构应对本机构自然人账户进行公安联网核查，三年全面覆盖一次，70岁以上客户应当每年核查一次。对于符合注销条件的，应及时注销资金账户及证券账户；
B.分支机构知道或应当知道外籍人员已结束在中国工作、外籍人员开户后失业等不满足外籍人员开户申请条件的情形；应当要求客户提交工作机构证明、工作机构营业执照，及地址证明（水电费账单或信用卡账单地址或购物邮寄地址等）；
C.分支机构知道或应当知道长居境内港澳台客户不再满足开户申请条件的情形；应当要求客户提交港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证或港澳居民居住证、台湾居民居住证，或工作机构证明、工作机构营业执照，及地址证明（水电费账单或信用卡账单地址或购物邮寄地址等）；
D.分支机构确认客户境内外身份变更，自知晓变更之日起算3个月后客户仍未主动申请变更或注销账户的，按
[多选题]5下列对机构客户身份核查说法正确的是（） "
A.分支机构应每年对机构客户通过企信网或组织机构统一社会信用代码查询平台核实企业身份，根据开户要求的相关信息逐个核对。
B.机构存续的，应持续收集机构客户的受益人信息，并对受益人进行持续识别；持续搜集机构董事会、高级管理层、股东名单，各股东持股数量以及持股类型等信息。客户不配合提供材料的，分支机构应当对该账户按客户身份存疑处理。
C.机构已吊销的，按客户身份不真实管理要求处置。"
[多选题]3下列对机构客户身份核查说法正确的是（）"
A.分支机构应每年对机构客户通过企信网或组织机构统一社会信用代码查询平台核实企业身份，根据开户要求的相关信息逐个核对。
B.机构存续的，应持续收集机构客户的受益人信息，并对受益人进行持续识别；持续搜集机构董事会、高级管理层、股东名单，各股东持股数量以及持股类型等信息。客户不配合提供材料的，分支机构应当对该账户按客户身份存疑处理。
C.机构已吊销的，按客户身份不真实管理要求处置。
[多选题]5分支机构应留存客户身份核查资料包括 "
A.客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
B.客户现场业务办理照相留痕
C.通过手机或网络方式办理的，还应留存相关视频或身份证照片"
[简答题]在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。
[填空题]登记自然人客户身份基本信息时，客户的住所与经常居住地不一致的，登记客户的（）。
[判断题]常规KYC即“了解你的客户”。根据客户身份识别办法，自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或工作单位地址、联系方式，身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限，同时还需了解客户开户原因、资金用途等。
A.正确
B.错误
[多选题]在与非自然人客户业务关系存续期间,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,应当同时开展受益所有人身份识别工作,确保受益所有人信息( )。
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.保密性
[多选题]通过联网核查公民身份信息系统可以核查到哪些客户身份信息？：
A.姓名
B.身份证号码
C.照片
D.发证机关
[多选题]自然人客户“身份基本信息”要素包括
A.国籍
B.职业
C.联系方式
D.收入
[判断题]自然人客户的“身份基本信息”的客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的身份证地址。
A.正确
B.错误
[单选题]8自然人客户通过互联网方式办理开户，需采集以下（）身份影像资料，加强客户身份真实性核验的准确性。"
A.客户本人免冠照、身份证正反面。
B.视频影像、辅助证件。
C.见证人员与客户合影（照片中工作人员举工作牌）。
D.以上均需采集。
[判断题]非自然人客户受益所有人为掌握非自然人客户控制权或者获取收益的自然人，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[单选题]8分支机构应指定专人每日进行“禁入客户回溯核查”，查看回溯结果，并对其中客户身份逐一核实。确认属于禁入类客户的，应当在账户系统“设置客户扩展属性”菜单中将该客户标识为“禁入客户”，并通过WOA流程报公司领导。"
A.正确
B.错误"
[多选题]自然人客户的“身份基本信息”包括客户的( )。
A.客户姓名、性别、生日、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
B.客户身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
C.客户姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
D.客户身份证件或者身份证明文件的种类、号码和发证机关
[单选题]按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求对非自然人客户受益所有人的追溯义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司（..）股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。( )
A.2.0.%
B.5.0.%
C.2.5.%
D.5.1.%
[单选题]按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司（）股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。( )
A.20%
B.50%
C.25%
D.51%
