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[判断题]常规KYC即“了解你的客户”。根据客户身份识别办法，自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或工作单位地址、联系方式，身份证件或身份证明文件的种类、号码和有效期限，同时还需了解客户开户原因、资金用途等。
A.正确
B.错误
[多选题]自然人客户“身份基本信息”要素包括
A.国籍
B.职业
C.联系方式
D.收入
[多选题]自然人客户的“身份基本信息”包括客户的( )。
A.客户姓名、性别、生日、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
B.客户身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
C.客户姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
D.客户身份证件或者身份证明文件的种类、号码和发证机关
[填空题]登记自然人客户身份基本信息时，客户的住所与经常居住地不一致的，登记客户的（）。
[判断题]自然人客户的“身份基本信息”的客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的身份证地址。
A.正确
B.错误
[多选题]个人客户身份基本信息包括客户的姓名、性别、国籍和：
A.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
B.住所地或者工作单位地址
C.联系方式
D.职业
[多选题]法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的( )。
A.名称、住所、经营范围
B.受益所有人姓名、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期
C.可证明依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限
D.控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限
[判断题]在自然人客户身份识别中，客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。
A.正确
B.错误
[多选题]在与非自然人客户业务关系存续期间,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,应当同时开展受益所有人身份识别工作,确保受益所有人信息( )。
A.完整性
B.准确性
C.时效性
D.保密性
[单选题]法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”不包括客户的( )。
A.法定代表人
B.经营范围
C.注册资本
D.法定代表人身份证明文件种类
[多选题]4下列对自然人客户身份核查说法正确的是（）"
A.分支机构应对本机构自然人账户进行公安联网核查，三年全面覆盖一次，70岁以上客户应当每年核查一次。对于符合注销条件的，应及时注销资金账户及证券账户；
B.分支机构知道或应当知道外籍人员已结束在中国工作、外籍人员开户后失业等不满足外籍人员开户申请条件的情形；应当要求客户提交工作机构证明、工作机构营业执照，及地址证明（水电费账单或信用卡账单地址或购物邮寄地址等）；
C.分支机构知道或应当知道长居境内港澳台客户不再满足开户申请条件的情形；应当要求客户提交港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证或港澳居民居住证、台湾居民居住证，或工作机构证明、工作机构营业执照，及地址证明（水电费账单或信用卡账单地址或购物邮寄地址等）；
D.分支机构确认客户境内外身份变更，自知晓变更之日起算3个月后客户仍未主动申请变更或注销账户的，按
[多选题]2下列对自然人客户身份核查说法正确的是（）"
A.分支机构应对本机构自然人账户进行公安联网核查，三年全面覆盖一次，70岁以上客户应当每年核查一次。对于符合注销条件的，应及时注销资金账户及证券账户；
B.分支机构知道或应当知道外籍人员已结束在中国工作、外籍人员开户后失业等不满足外籍人员开户申请条件的情形；应当要求客户提交工作机构证明、工作机构营业执照，及地址证明（水电费账单或信用卡账单地址或购物邮寄地址等）；
C.分支机构知道或应当知道长居境内港澳台客户不再满足开户申请条件的情形；应当要求客户提交港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证或港澳居民居住证、台湾居民居住证，或工作机构证明、工作机构营业执照，及地址证明（水电费账单或信用卡账单地址或购物邮寄地址等）；
D.分支机构确认客户境内外身份变更，自知晓变更之日起算3个月后客户仍未主动申请变更或注销账户的，按
[判断题]发现客户身份基本信息发生变更的，应重新识别客户身份、及时提示客户更新资料。
A.正确
B.错误
[单选题]8自然人客户通过互联网方式办理开户，需采集以下（）身份影像资料，加强客户身份真实性核验的准确性。"
A.客户本人免冠照、身份证正反面。
B.视频影像、辅助证件。
C.见证人员与客户合影（照片中工作人员举工作牌）。
D.以上均需采集。
[单选题]按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求对非自然人客户受益所有人的追溯义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司（..）股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。( )
A.2.0.%
B.5.0.%
C.2.5.%
D.5.1.%
[单选题]按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司（）股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。( )
A.20%
B.50%
C.25%
D.51%
[判断题]与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的,在业务关系存续期间,义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的,不再同时开展受益所有人身份识别工作
A.正确
B.错误
