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[单选题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（ ）进行一次审核。
A.每三个月
B.每六个月
C.每十二个月
D.每十八个月
[单选题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对()客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。
A.风险等级中等偏上
B.风险等级中等
C.风险等级较高
D.未评定风险等级
[单选题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少()进行1次审核。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
[单选题]银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每( )进行一次审核
A.季度;
B.半年;
C.一年;
D.两年
[判断题]金融机构在登记客户身份基本信息时，若客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]单位申请开立银行结算账户时，账户管理中心应当在人民银行账户管理系统中核验客户是否存在久悬账户的情况，如有久悬，不得新开。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应建立产品信息查询平台， 收录全部在售及存续期内的金融产品基本信息， 对存续期内金融产品的风险信息变动情况及时提示。 目前， 信息查询平台可不区分自有产品和代销产品。 （ ）
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易， 不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
A.正确
B.错误
[单选题]根据个人存款账户实名制规定，个人在金融机构开立个人存款账户时，应当出示（ ），使用实名。
A.本人工作证件
B.本人收入证明
C.本人学历或职称证件
D.本人身份证件
[判断题]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
[判断题]对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]资金归集是指农业银行根据与客户约定的账户层级关系、 日期、 方式和限额， 为客户提供的账户间资金自动汇划服务。 主要方式包括包括（ ） 。
A.批量归集
B.实时归集
C.委托收款
D.票据池
[多选题]查询财产时没有具体账号的，应当填写足以确定账户或者权利人的（ ）等信息。
A.自然人姓名
B.身份证件号码
C.企业法人名称
D.统一社会信用代码
[单选题]营业机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（ ）月提交一次接续报告。
A.1个
B.3个
C.6个
D.12个
[判断题]金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？( )
A.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少5年；
B.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少10年；
C.交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年；
D.交易记录，自交易记账当年计起至少保存10年。
