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[判断题]金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（ ）进行一次审核。
A.每三个月
B.每六个月
C.每十二个月
D.每十八个月
[单选题]对本金融机构风险等级最高的客户，金融机构至少〔C）进行一次审核。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
[单选题]金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）进行一次审核。
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
[判断题]对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每( )进行一次审核
A.季度;
B.半年;
C.一年;
D.两年
[单选题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（）进行1次审核。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
[单选题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对()客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。
A.风险等级中等偏上
B.风险等级中等
C.风险等级较高
D.未评定风险等级
[单选题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信 息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本
金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少()进行 1 次审核。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
[多选题]对账管理办法规定根据业务需要和账户风险等级,将对账账户划分为以下哪几种账户
()。
A.同 业 账 户
B.高风险账户
C.低风险账户
D.重点账户
E.普通账户
[多选题]单一法人客户洗钱风险等级被认定为()等级的客户,不予核定最高授信额度。
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.低风险
[多选题]核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解( )。
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
[判断题]客户洗钱风险等级被认定为禁止类或高风险的客户，不予核定最高授信额度。
A.正确
B.错误
