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[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后，及时以电子方式提交可疑交易报告，最迟不超过（ ）。
A.3个自然日
B.3个工作日
C.5个自然日
D.5个工作日
[单选题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以电子方式提交可疑交易报告,最迟不超过( )个工作日
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
[单选题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时提交可疑交易报告,最迟不超过( )个工作日。
A.5;
B.10;
C.7;
D.15
[单选题]金融机构应当在按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易后,及时以( )提交可疑交易报告。
A.电子方式;
B.书面方式;
C.电子方式或书面方式
[单选题]发现严重危害国家安全或者影响社会稳定的可疑交易时,金融机构应当在向( )提交可疑交易报告的同时并向所在地中国人民银行或者其分支机构报告
A.中国人民银行;
B.中国反洗钱监测分析中心;
C.中国人民银行分支机构
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[多选题]可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：( )
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的;
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的;
C.其他情节严重或者情况紧急的情形
[单选题]以下( )情形金融机构提交可疑交易报告的表述是正确的。
A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐饰融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交可疑交易报告
B.客户单笔或者累计交易人民i币5万元以上，金融机构依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交可疑交易报告
[判断题]金融机构提交可疑交易报告后，不用再对相关客户、账户及交易进行持续监测。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构提交可疑交易报告，没有资金或资产价值大小的起点金额要求。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题: 既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当 合并提交大额交易报告和可疑交易报告1分
A.正确
B.错误
[单选题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交( )。
A.大额交易报告;
B.可疑交易报告;
C.大额交易报告和可疑交易报告;
D.重点可疑交易报告
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当同时提交大额交易报告和可疑交易报告。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》规定,金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的( )个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
A.3;
B.5;
C.7;
D.10;
