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[单选题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少（ ）进行一次审核。
A.每三个月
B.每六个月
C.每十二个月
D.每十八个月
[单选题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对()客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。
A.风险等级中等偏上
B.风险等级中等
C.风险等级较高
D.未评定风险等级
[单选题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少()进行1次审核。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
[多选题]银行机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（ ）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 信用卡结算
[判断题]金融机构应当根据要求定期向中国人民银行及其分支机构报送投诉情况统计。统计应当客观真实，不得瞒报、漏报。
A.正确
B.错误
[单选题]银行业金融机构违反审慎经营规则的，国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构应当（ ）
A.责令暂停业务
B.对其提出警告
C.责令限期改正
D.限制资产转让
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的( )。
A.交易性质
B.交易目的
C.交易的受益人
D.交易的资金风险
[多选题]《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》中规定金融机构应当登记客户受益所有人的( )
A. 姓名
B. 地址
C. 身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限
D. 职业
E. 联系方式
[多选题]根据《绿色信贷指引》(银监发〔2012〕4号),银行业金融该机构应当根据国家环保法律法规、产业政策、行业准入政策等规定,建立并不断完善环境和社会风险管理的政策、制度和流程,明确绿色信贷的支持方向和重点领域,对国家重点调控的限制类以及有重大环境和社会风险的行业制定专门的授信指引,实行( )、( )的授信政策,实施风险敞口管理制度。
A.有差别
B.一致
C.动态
D.静态
[判断题]根据《银行业金融机构全面风险管理指引》规定，银行业金融机构应当建立全面风险管理体系，采取定性和定量相结合的方法，识别、计量所承担的各类风险
A.正确
B.错误
[单选题]根据《银行业金融机构国别风险管理指引》规定，银行业金融机构应当建立完善的国别风险管理内部控制体系，确保国别风险管理政策和（）得到有效执行和遵守。
A.制度
B.限额
C.规定
D.原则
[判断题]客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《河北省安全生产培训管理规定》 规定,( )或者安全培训机构应当根据安全培训调研情况,按照有关安全生产培训大纲和考核标准的有关要求,分级分岗位编写或选用安全培训教材,组织制定并实施厂(矿)、车间(工段、区、队)、班组级安全培训以及师傅带徒弟实习教育、安全再培训、专项安全培训等工作计划。
A.有关部门
B.管理部门
C. 生产经营单位
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[判断题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程。
A.正确
B.错误
[判断题]识别客户受益所有人后，金融机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
A.正确
B.错误
