更多"[多选题] 核实过程中应进一步询问客户业务办理事由、核实辅助身份证明材"的相关试题:
[判断题]进一步调查客户交易及其背景情况，询问交易目的，核实交易动机
A.正确
B.错误
[多选题] 《身份识别操作指引》中“对公结算账户开户电话核实话术”的要求,核实时,柜员应询问客户以下哪些类问题?()
A..意愿类
B..身份信息类
C..业务信息类
D..被授权人信息类
[判断题]要求客户提供辅助身份证明材料进一步核实
A.正确
B.错误
[单选题]经进一步核实后，如果能够确切判断或者经核实后确认客户出示的居民身份证件为虚假身份证件，则应拒绝为该客户办理相关业务；其中，对于客户以虚假身份证件骗取开立账户或办理其他银行业务的，还应及时向（ ）。
A.人民银行报告
B.上级行报告
C.公安机关报案
D.会计主管
[多选题] 客户身份审核过程中,对于存疑的,柜员可通过以下方式进行进一步核实:
A..要求客户提供辅助身份证明材料进行佐证核实
B..仔细观察来人言语、表情等有无异常
C..询问客户本人信息,判断其是否本人办理业务
D..请客户拨打我行座机,检查来电号码与客户预留手机号是否相同
[判断题]（ ）调查人员询问前应当表明身份，并认真核实被询问人的身份。如被询问人不配合，可以采取扣留被询问人身份证、工作证、驾驶证等有效证件的方式进行核实。
A.正确
B.错误
[判断题] 一次审核为面核,由智能柜台管理员负责,通过“一看、二比、三询问”,严格核实客户身份;二次审核人员通过“一看、二比”,二次核实客户身份。
A.正确
B.错误
[多选题] 营业网点在进行联网核查或对相关个人公民身份信息进一步核实时,客户提供的身份证确属虚假证件,应及时采取适当补救措施,并将有关情况向()报告,如发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或办理其他业务时,应及时向()报案。
A..上级主管部门
B..支行领导
C..人民银行当地分支机构
D..公安机关
[多选题] 营业网点办理业务过程中,进行联网核查或对相关个人公民身份信息进一步核实时,发现客户或代理人提供的身份证确属虚假证件的,应拒绝办理业务;业务已经办毕、事后发现的,应立即采取补救措施,并将有关情况向()报告,如果需要,应将有关情况向()报告。
A..上级主管部门
B..支行领导
C..人民银行当地分支机构、
D..当地人民银行和公安部门
[多选题] 请问:客户身份审核过程中,对于存疑的,柜员可通过以下方式进行进一步核实:
A..要求客户提供辅助身份证明材料进行佐证核实
B..仔细观察来人言语、表情等有无异常
C..询问客户本人信息,判断其是否本人办理业务
D..请客户拨打我行座机,检查来电号码与客户预留手机号是否相同
[判断题]采取措施核实客户身份信息，如该客户与他人存在代理或受益所有人关系的，还应同时核实代理人或受益所有人的身份信息
A.正确
B.错误
[判断题]对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的，账户机构应对账户采取适当处置措施。 ( )
A.正确
B.错误
