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[简答题]营业网点应当持续关注存量客户及其日常经营活动、交易情况，及时提示客户更新有效身份证件。（ ）
[判断题]客户“面对面”接触时，客户行为及其交易环境等主观指标要素，对分析某些客户试图故意掩饰和隐瞒的行为特征有一定帮助，但也不排除存在随意性的因素。
A.正确
B.错误
[判断题]银行从业人员应当妥善保存客户资料及其交易信息档案。( )
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户的业务关系存续期间，银行应当采取持续的客户身份识别措施。当客户及其交易的风险程度发生变化时，银行应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑。
A.正确
B.错误
[单选题]客户询问业务办理情况属于(____)业务。
A.信息查询
B.业务咨询
C.建议
D.服务申请
[多选题]由管户客户经理或其他指定人员落实客户身份尽职调查工作，即通过进一步核查（）等，比对客户特性风险子项等内容，进行人工分析。( )
A.黑白名单库
B.风险事件
C.客户背景信息
D.客户关联信息和交易信息
[判断题]客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行必须妥善保存客户资料及其交易信息档案。下列各项中明显违反信息保密规定的有：
A.向与业务无关人或其他组织透露客户的信息
B.出于好奇或者其他目的向其他同事打听客户的个人信息或交易信息
C.不妥善保管或销毁填有客户信息的单据或凭证
D.将客户信息用于未经客户许可的其他目的
E.按规定程序协助公安机关查询客户信息
[多选题]客服代表受理客户故障报修诉求后，应详细询问故障情况，若能判断是客户内部故障，建议客户（____）。
A.联系产权单位
B.联系物业
C.有资质的施工单位
D.自行处理
[判断题]接到客户报修时，应详细询问故障情况，如判断属客户内部故障，应立即通知抢修部门前去处理。
A.正确
B.错误
[判断题]对客户主动提出的“伪现金”交易要求，应加强对客户身份、交易用途等情况的调查了解，提示引导客户使用转账方式办理，拒绝为客户办理没有实际现金收付的异常“伪现金”业务。
A.正确
B.错误
[单选题]针对日常发现的异常客户或交易,应立即开展主动尽职调查,包括询问客户和查阅银行历史记录两类手段,目的是在_____的前提下,了解发生异常交易的原因、相关资金的来源或用途,综合考虑有关交易活动是否存在合理解释,或是否与客户身份背景相符。
A.让客户知悉反洗钱调查意图
B.维护客户关系
C.不暴露反洗钱调查意图
D.营销客户叙做我行业务
[判断题]《供电服务规范》规定：接到客户报修时，应详细询问故障情况。如无法判断客户故障原因，立即通知抢修 部门前去处理。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业从业人员应当妥善保存客户资料及其交易信息档案。离职后，均不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定，但可以透露任何客户资料和交易信息。( )
A.正确
B.错误
[单选题]3.424.第424题
接到客户报修时，应详细询问故障情况，如判断属客户内部故障，应立即通知抢修部门前去处理。（）
A.正确
B.错误
