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[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的当交易金额接近或超过大额交易标准时应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关，只有资金足够大时才提交涉嫌恐怖融资的可疑报告。
A.正确
B.错误
[多选题]发现或怀疑客户以及其交易对手与( )公布恐怖组织.恐怖分子名单相关的,应当立即提交可疑交易报告。
A.国务院有关部门
B.司法机关
C.联合国安理会
D.公安局
[判断题]对于联合国制裁名单和人民银行.公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户,应禁止建立业务关系.（ ）
A.正确
B.错误
[简答题]各分支机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的，无论所涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的（ ）。
[简答题]有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单相关的，应当在业务发生后( )内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
[单选题]随着信息技术的发展，恐怖组织越来越多地利用网络传输信息，以策划恐怖活动。恐怖分子利用网络技术对国家的电脑网络发动攻击，导致支撑国家政治、经济和社会生活的信息高速公路发生瘫痪。这种恐怖袭击就是（ ）
A.网络恐怖主义
B.政治恐怖主义
C.经济恐怖主义
D.个人恐怖主义
[单选题]（ ），指为恐怖主义行动、恐怖分子和恐怖主义组织进行的融资。
A.恐怖融资
B.恐怖活动
C.恐怖洗钱
D.恐怖组织
[单选题]农村商业银行怀疑客户交易与洗钱或者恐怖融资有关，但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时，可以（ ）身份识别措施，并提交可疑交易报告。
A.按规定采取
B.中止
C.继续采取
D.终止
[多选题]恐怖分子在进行一场具有一定规模的恐怖袭击活动之前都会对其作案地点进行侦察恐怖分子最有可能关注的地方包括（）
A.举行重大比赛的体育场馆
B.运动员村
C.火车站
D.机场
