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[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的当交易金额接近或超过大额交易标准时应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]随着信息技术的发展，恐怖组织越来越多地利用网络传输信息，以策划恐怖活动。恐怖分子利用网络技术对国家的电脑网络发动攻击，导致支撑国家政治、经济和社会生活的信息高速公路发生瘫痪。这种恐怖袭击就是（ ）
A.网络恐怖主义
B.政治恐怖主义
C.经济恐怖主义
D.个人恐怖主义
[判断题]对于进行中的交易或者客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]“东突”恐怖组织的主要阵地在装新疆，这一地区离内地非常远，所以恐怖分子不可能到达内地作案。
A.正确
B.错误
[单选题]营业网点在开展运营业务过程中，审慎识别可疑交易和监控名单客户，如发现或者有合理理由怀疑客户的，（ ），应及时以书面形式向反洗钱管理部门提交可疑交易及监控名单客户的线索。
A.所涉资金金额或者资产价值较大的
B.所涉资金金额且资产价值较大的
C.所涉资金金额较大的
D.不论所涉资金金额或者资产价值大小
[多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列（）名单有关的，应进行报告。
A.与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B.司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D.中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[多选题]客户经理在对客户身份识别和尽职调查中，应遵循以下（）原则开展，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制对自然人和实际受益人，做好特定自然人对身份识别工作。
A.A.了解你对客户
B..了解你对业务
C..尽职调查
D..形式调查
[多选题]金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列名单相关的应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告并且按相关主管部门的要求依法采取措施（ ）。
A. 国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B. 司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C.联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D. 中国人民银行要求关注的其他恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
[判断题]营业机构发现或者有合理理由怀疑客户（含其交易对手）为风险控制名单人员/机构的，应拒绝办理相关业务。
A.正确
B.错误
