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[判断题]在对客户身份识别时应在名单库中进行筛查,以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。( )
A.正确
B.错误
[多选题]如系统发现疑似制裁名单或风险控制名单人员信息，将自动提示待认定疑似记录。柜员选定记录后联动0594交易查看辅助判别信息，经与客户身份信息比对后，判断客户是否属于监控名单所涉人员，联动[0596登记人工记录]交易登记认定结果，根据认定情况分别进行处理，以下说法正确的是（ ）：
A.认定为“非监控名单人员/机构”，继续交易
B.认定为“是监控名单人员/机构”，退出交易，是制裁名单人员的，还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告
C.经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定的，要求其补充提供身份信息
D.客户不予或无法按要求提供补充身份信息，或提供补充身份信息再次比对后仍无法排除其为监控名单人员的，认定为“无法排除其为监控名单人员/机构”，退出交易，无法排除且有合理理由怀疑其与制裁名单人员/机构相关的，还需按照我行反洗钱有关规定提交可疑交易报告
E.经对现有客户资料中的身份信息核实后仍不能认定，要求其补充提供身份信息的，认定为“需客户补充信息后认定”，退出交易。
[判断题]在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。
A.正确
B.错误
[单选题]对于跨地区的重大、复杂、紧急涉恐融资案件，需通过公安部查询、冻结涉案账户的，由公安部经济犯罪侦查局根据办案单位请求，出具协查请求函并传真给中国人民银行、银监会、国家外汇管理局相关部门以及金融机构、特定非金融机构的指定部门，被请求单位应于（ ）小时内反馈协查结果，情况特别复杂的，可延长至（ ）小时。金融机构、特定非金融机构在工作中遇到问题，要及时向银监会及其派驻机构报告。
A.24；72
B.12；24
C.24；48
D.12；48
[判断题]在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单、高风险名单或政治敏感人物名单。
A.正确
B.错误
[判断题]公安部三项纪律，是公安部出台，为了进一步加强公安队伍纪律作风建设的纪律，具体内容为公安民警决不允许面对群众危难不勇为；决不允许酗酒滋事；决不允许进电影院娱乐。
A.正确
B.错误
[判断题]联合国安理会1267委员会是负责制裁“基地”组织和塔利班的专门委员会。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 公安部设督察长,由公安部一名副职领导成员担任。
A.正确
B.错误
