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[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子相关联的,需视其涉及资金金额或财产价值大小决定是否提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的当交易金额接近或超过大额交易标准时应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，当交易金额接近或超过大额交易标准时，应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[简答题]有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单相关的，应当在业务发生后( )内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
[单选题]为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供信息、资金、物资、劳务、技术、场所等支持、协助、便利的，不属于恐怖活动。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题]如果怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易，及时向总行合规与风险管理部报告。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手.资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以（ ）向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施.
A.电子形式或书面形式
B.电子形式和书面形式
C.电子形式
D.书面形式
[单选题]分支机构应对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,业务人员应拒绝办理相关业务并立即向业务部门和运营管理部报告,经业务部门和运营管理部审核后,总行主管行长、行长审批后,通过省联社向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,并按照相关要求依法采取冻结措施。提交涉及恐怖活动名单的可疑交易报告最迟不得超过业务发生后的( )小时。
A.12
B.24
C.36
D.48
[单选题]农村商业银行应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告，最迟不得超过业务发生后的( )小时，同时以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.8
B.48
C.24
D.72
[多选题]发现或怀疑客户以及其交易对手与( )公布恐怖组织.恐怖分子名单相关的,应当立即提交可疑交易报告。
A.国务院有关部门
B.司法机关
C.联合国安理会
D.公安局
[判断题]为恐怖活动组织.实施恐怖活动或者恐怖活动培训招募.运送人员的，构成资助恐怖活动罪。
A.正确
B.错误
[判断题]刘某为实施恐怖活动与境外恐怖活动组织进行联络,并为实施恐怖活动进行策划,涉嫌准备实施恐怖活动罪。
A.正确
B.错误
[单选题]《反恐怖主义法》所称所称恐怖活动人员，是指实施恐怖活动的人和恐怖活动组织的成员。
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
