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[多选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中非居民标识包括( )。
A.账户持有人的境外身份证明
B.账户持有人的境外现居地址或者邮寄地址,包括邮政信箱
C.存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令
D.账户代理人或者授权签字人的境外地址
[多选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中金融资产包括( )。
A.证券
B.合伙权益
C.大宗商品
D.保险合同
[多选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称金融机构,包括( )。
A.存款机构
B.托管机构
C.投资机构
D.特定的保险机构
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构应当妥善保管非居民尽调办法执行过程中收集的资料，保存期限为自报送期末起至少（ ）年
A.二年
B.三年
C.五年
D.十年
[单选题]根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,下列选项中需要开展尽职调查的是( )。
A.中国境内事业单位
B.中国境内军队签发证件的现役军人
C.境内外政府机构
D.中国境内居民开立个人账户
[多选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中账户持有人不包括( )。
A.代理人
B.名义持有人
C.授权签字人
D.由金融机构登记或确认为账户所有者的机构
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》自（ ）起实施。
A.2017年6月30日
B.2017年7月1日
C.2017年12月31日
D.2018年1月1日
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求机构授权人提供有效声明文件。机构授权人自被要求提供之日起（ ）未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。
A.三十日内
B.九十日内
C.在本年度12月31日前
D.在次年12月31日前
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构应当建立账户持有人信息变化监控机制，包括要求账户持有人在本办法规定的相关信息变化之日起（ ）告知金融机构。
A.三十日内
B.九十日内
C.在本年度12月31日前
D.在次年12月31日前
[判断题]金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料,保存期限为自报送期末起至少三年。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称账户持有人是指由金融机构登记或者确认为账户( )的个人或者机构。
A.代理人
B.授权签字人
C.所有者
D.名义持有人
[多选题]关于《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中控制人定义正确的有( )。
A.办法所称控制人是指对某一机构实施控制的个人
B.合伙企业的控制人是拥有超过百分之二十五合伙权益的个人
C.信托的控制人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的个人
D.基金的控制人是指拥有超过百分之二十五权益份额或者其他对基金进行控制的个人
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称控制人是指对某一机构实施控制的( )。
A.个人
B.法人
C.上级机构
D.个人或上级机构
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中存量个人高净值，是指截至2017年6月30日账户加总余额超过（ ）的账户
A.25万美元
B.50万美元
C.100万美元
D.200万美元
[多选题]金融机构在进行交易时，应该采取的客户尽职调查措施包括
A.识别客户身份，并利用可靠的，独立来源的文件、数据或信息核实客户身份
B.识别受益人身份，并采取合理措施核实受益人身份，使金融机构充分了解受益人
C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查
[多选题]非金融企业债务融资工具尽职调查的内容包括 （ ）等。
A.企业主营业务情况
B.企业财务状况
C.企业资信状况
D.募集资金用途
