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[多选题]金融机构在进行交易时,应该采取的客户尽职调查措施包括()
A.识别客户身份,并利用可靠的.独立来源的文件.数据或信息核实客户身份
B.识别受益所有人身份,并采取合理措施核实受益所有人身份,使金融机构充分了解收益所有人
C.了解并视情况获得关于业务目的和真实意图的信息
D.对业务关系采取持续的尽职调查
[单选题]金融机构根据( )方法，决定采取客户尽职调查措施的程度
A.合规方法
B.风险为本方法
C.合规与风险并重
D.风险测试方法
[判断题]机构反洗钱工作小组应每年对客户尽职调查工作开展情况进行质量评估，组织对客户尽职调查表进行抽查审核，对于填写不规范或填报信息不真实的要及时采取有效措施，督进整改。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构根据客户及其申请业务的风险状况，可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施，必要时应当拒绝开户。
A.正确
B.错误
[多选题]本行尽职调查应以（ ）为核心对客户身
份及交易情况进行审慎调查，并采取合理措施了解和核实客户的真实身份、了解客户开户目的和交易背景 、 查证客户交易的资金来源及运用。
A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.了解你的为人
D.了解你的家庭
[判断题]企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,但不得拒绝开户。
A.正确
B.错误
[判断题]对于因业务需要创建客户编号的一次性交易客户可采取简化的尽职调查措施，由业务办理柜员提交《厦门国际银行客户洗钱风险等级人工评定调查表》。
A.正确
B.错误
