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[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》所称控制人是指对某一机构实施控制的( )。
A.个人
B.法人
C.上级机构
D.个人或上级机构
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构应当妥善保管非居民尽调办法执行过程中收集的资料，保存期限为自报送期末起至少（ ）年
A.二年
B.三年
C.五年
D.十年
[多选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中非居民标识包括( )。
A.账户持有人的境外身份证明
B.账户持有人的境外现居地址或者邮寄地址,包括邮政信箱
C.存款账户以外的账户向境外账户定期转账的指令
D.账户代理人或者授权签字人的境外地址
[多选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中金融账户包括( )。
A.带有预存功能的信用卡账户
B.存款账户
C.托管账户
D.贷款账户
三、判断题
[多选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中金融资产包括( )。
A.证券
B.合伙权益
C.大宗商品
D.保险合同
[多选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称金融机构,包括( )。
A.存款机构
B.托管机构
C.投资机构
D.特定的保险机构
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》自（ ）起实施。
A.2017年6月30日
B.2017年7月1日
C.2017年12月31日
D.2018年1月1日
[单选题]根据《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,下列选项中需要开展尽职调查的是( )。
A.中国境内事业单位
B.中国境内军队签发证件的现役军人
C.境内外政府机构
D.中国境内居民开立个人账户
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求机构授权人提供有效声明文件。机构授权人自被要求提供之日起（ ）未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。
A.三十日内
B.九十日内
C.在本年度12月31日前
D.在次年12月31日前
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构应当建立账户持有人信息变化监控机制，包括要求账户持有人在本办法规定的相关信息变化之日起（ ）告知金融机构。
A.三十日内
B.九十日内
C.在本年度12月31日前
D.在次年12月31日前
[判断题]金融机构应当妥善保管《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行过程中收集的资料,保存期限为自报送期末起至少三年。( )
A.正确
B.错误
[多选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中账户持有人不包括( )。
A.代理人
B.名义持有人
C.授权签字人
D.由金融机构登记或确认为账户所有者的机构
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中所称账户持有人是指由金融机构登记或者确认为账户( )的个人或者机构。
A.代理人
B.授权签字人
C.所有者
D.名义持有人
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中存量个人高净值，是指截至2017年6月30日账户加总余额超过（ ）的账户
A.25万美元
B.50万美元
C.100万美元
D.200万美元
[判断题] 公司《抄核收管理办法》中要求非居民客户的实抄率为98%。
A.正确
B.错误
[判断题] 公司《抄核收管理办法》中要求非居民客户的实抄率为100%。
A.正确
B.错误
[单选题] 公司《抄核收管理办法》中要求非居民客户的实抄率应不低于( )。
A.90%
B.95%
C.98%
D.100%
[单选题]尽职调查小组应按照银监会关于不良金融资产处置等相关规定，认真组织开展批量转让不良资产的尽职调查工作，收集所需的各项数据、资料以及影响评估的各类重要事项，出具尽职调查报告，并对尽职调查的真实性负责。
A.对
B.错
[单选题]按照《业扩报装管理办法》规定，现场勘查时对申请新装、增容用电的非居民客户，应审核客户的( )、用电地址，确定新增用电容量、用电性质及负荷特性。
A.用电负荷
B.用电需求
C.电压等级
D.用电容量
