更多"[判断题]对于代办对私开户、大额转账取款业务，不用与被代理人核实业务真"的相关试题:
[多选题]对于客户办理金额超过人民币（ ）的大额现金取款，应要求取款人/取款单位至少提前（ ）个工作日以电话等形式进行预约。 厦国银发〔2017〕216号之附件11：厦门国际银行股份有限公司境内机构集中处理业务操作规程_支付结算分册_账户管理与服务
A.20万元（含）
B.50万元（含）
C.1
D.2
[判断题]除挂失销折业务外，其他原因销折可由他人代办，对于正常销折取款金额达到大额标准的以及损坏销折，还需提供客户及代理人有效身份证件。
A.正确
B.错误
[多选题]大额转账交易报告对于预防和打击洗钱犯罪的重要意义在于:()
A.通过对大额转账交易的宏观分析,可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类
B.通过将收集的可疑交易报告与大额转账交易信息进行交叉分析,有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C.在反洗钱调查和侦查过程中,可以提供资金去向的有关线索
D.通过交叉分析核对,有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
E. 通过要求金融机构报告大额交易,可以促进其履行反洗钱义务
[判断题]手机银行行内转账金额超过5万要开通大额转账申请。
A.正确
B.错误
[单选题]法人行社在省联社运营管理部的资金清算账户对于大额即时转账借记来账（票据）、批处理业务、
（）以下全渠道小额类业务允许各清算账户透支，其他不允许透支。
A.500元（含）
B.1000元（含）
C.2000元（含）
D.20000元（含）
[判断题]涉及大额取现销户或大额转账销户的，应尤其关注销户行为是否可疑，并按要求完整填报交易方式、交易正确手等信息，反洗钱信息管理系统将自动采集、报送大额交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]公司客户到营业柜台提交大额现金取款业务申请，需提供（ ）。 厦国银发〔2017〕216号之附件11：厦门国际银行股份有限公司境内机构集中处理业务操作规程_支付结算分册_账户管理与服务
A.现金支票
B.经办人有效身
份证件
C.公司营业执照
D.法人有效身份证
件
[判断题]营业厅柜台人员在办理客户转账业务时，特别是进行大额转账或将钱款汇至异地账户时应尽到提示义务，并口头提醒客户防范虚假信息诈骗，注意避免被犯罪分子利用虚假信息诈骗钱财
A.正确
B.错误
[多选题]转账取款业务可支持客户选择哪几种到账时间？
A.实时
B.普通
C.次日
D.24小时
[多选题]大额现金取款是指个人/公司客户在本行办理的单笔超过人民币（ ）或外币等值（ ）以上的现金存款业务。 厦国银发〔2017〕216号之附件11：厦门国际银行股份有限公司境内机构集中处理业务操作规程_支付结算分册_账户管理与服务
A.20万元（含）
B.50万元（含）
C.5000美元（含）
D.1万美元（含）
[多选题] 客户本人持银行卡至柜面办理大额转账交易业务，以下说法正确的是？
A.应对存款人身份证件进行联网核查并扫描至集中作业
B.客户可以选择的转账方式有实时到账，普通到账和次日到账
C.转账前柜员需要对客户进行风险提示
D.客户选择实时到账时，优选级别要选择"普通"
[判断题]大额现金取款是指个人/公司客户在本行办理的单笔超过人民币20万元（含）或外币等值1万美元（含）以上的现金取款业务。 厦国银发〔2017〕216号之附件11：厦门国际银行股份有限公司境内机构集中处理业务操作规程_支付结算分册_账户管理与服务
A.正确
B.错误
[单选题]客户转账取款金额（），须经县级行社业务主管部门负责人审批确认。
A.50万元（含）以上-300万元以下的
B.500万元（含）以上-2000万元以下的
C.500万元（含）以上-1000万元以下的
D.50万元（含）以上-2000万元以下的
[单选题]客户转账取款金额（），须由营业机构业务主管人员审批，并在相关凭证上签字确认。
A.5万元（含）以上-50万元以下的
B.20万元（含）以上-50万元以下的
C.20万元（含）以上-300万元以下的
D.50万元（含）以上-300万元以下的
[单选题]客户转账取款金额（），须经县级行社业务主管主任（行长）审批（可采取传真等方式）。
A.300万元（含）以上
B.1000万元（含）以上
C.2000万元（含）以上
D.3000万元（含）以上
[单选题]客户转账取款金额在（），须由营业机构业务主管人员先同客户财务主管或负责人（含 法人代表）进行核实，并将联系方式、联系人、联系时间、核实 内容在相关凭证上详细记录，并由营业机构负责人审批确认。
A.50万元（含）以上-300万元以下的
B.50万元（含）以上-500万元以下的
C.300万元（含）以上-500万元以下的
D.300万元（含）以上
[判断题]正常销卡取款金额达到大额标准的以及损坏销卡的须由持卡人办理，不得由代办人办理。
A.正确
B.错误
