[多选题] 客户本人持银行卡至柜面办理大额转账交易业务，以下说法正确的是？
A.应对存款人身份证件进行联网核查并扫描至集中作业
B.客户可以选择的转账方式有实时到账，普通到账和次日到账
C.转账前柜员需要对客户进行风险提示
D.客户选择实时到账时，优选级别要选择"普通"

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[多选题]单位客户在柜面办理大额存单开立，需提供如下哪些资料？厦国银发〔2018〕126号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构大额存单管理办法》的通知
A.《单位大额存单业务申请书》
B.法定代表人或单位负责人有效身份证件复印件
C.被授权人身份证原件、委托授权书原件
D.法定代表人或单位负责人有效身份证件原件

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[多选题]个人客户在柜面办理大额存单开立，需提供以下哪些资料？厦国银发〔2018〕126号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构大额存单管理办法》的通知
A.《个人大额存单业务申请书》
B.本人有效身份证明文件
C.借记卡或定活一本通
D.现金

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[多选题]单位客户在柜面办理大额存单，需提供（）等材料。厦国银发〔2018〕126号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构大额存单管理办法》的通知
A.《单位大额存单业务申请书》
B.法定代表人或单位负责人有效身份证件原件
C.授权委托书原件
D.经办人身份证件原件
E.营业执照正本原件

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[判断题]正确公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级。
A.正确
B.错误

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[判断题]个人客户柜面购买大额存单仅需提供身份证件及银行卡。厦国银发〔2018〕126号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构大额存单管理办法》的通知
A.正确
B.错误

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[判断题]个人客户加挂电话银行转账功能是，必须通过柜面办理。
A.正确
B.错误

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[判断题]“金鹿直通车”签约客户只能在我行柜面办理银证转账业务。
A.正确
B.错误

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[单选题]对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员反洗钱合规操作说法错误的是（）。
A.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“禁止类”或根据农行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
B.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“禁止类”、“高风险类”或根据农行制裁合规管理相关规定禁止受理的客户，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告
C.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“高风险类”，应通知客户经理进行加强型尽职调查，并审核客户经理提供的《对公客户加强型尽职调查表》
D.查看客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级）。如CCS等级为“中风险类”、“中低风险类”、“低风险类”，按照现有业务流程处理。

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[单选题]除向本人同行账户转账外，个人通过自助柜面经理机转账的，发卡行在受理（）后办理资金转账。
A.12小时
B.24小时
C.36小时
D.48小时

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[判断题]营业厅柜台人员在办理客户转账业务时，特别是进行大额转账或将钱款汇至异地账户时应尽到提示义务，并口头提醒客户防范虚假信息诈骗，注意避免被犯罪分子利用虚假信息诈骗钱财
A.正确
B.错误

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[单选题]客户提供转账支票到柜面办理汇款业务，收款人为子账户的账号，应选择以下哪种转账方式？
A.同城转账
B.异地转账
C.财政支付
D.其他转账

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