[多选题]大额转账交易报告对于预防和打击洗钱犯罪的重要意义在于:()
A.通过对大额转账交易的宏观分析,可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类
B.通过将收集的可疑交易报告与大额转账交易信息进行交叉分析,有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C.在反洗钱调查和侦查过程中,可以提供资金去向的有关线索
D.通过交叉分析核对,有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
E. 通过要求金融机构报告大额交易,可以促进其履行反洗钱义务

更多"[多选题]大额转账交易报告对于预防和打击洗钱犯罪的重要意义在于:()"的相关试题:

[单选题]：大额交易报告规定的单位之间人民币单笔或当日累计转账需要进行大额交易报告的金额起点为（）。
A. 20万
B.50万
C.200万
D.500万

查看答案

[多选题]个人业务转账交易回单打印支持本行和跨行转账交易回单，包括（）。
A.个人结算账户互转
B.个人结算账户对企业结算账户的转账
C.漫游汇款汇出
D.漫游汇款兑付

查看答案

[判断题]对于未发生现金离柜、实质为资金转账的业务，柜员应使用转账交易办理，确保系统中的账务记录与业务实际相一致，确保资金来源、去向可跟踪稽核。
A.正确
B.错误

查看答案

[单选题]单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )。
A.50万
B.1000万
C.200万
D.500万

查看答案

[单选题]对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构,中国人民银行可以:()
A.处二十万元以上五十万元以下罚款
B.责令限期改正
C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元

查看答案

[判断题]账户交易多为网易、自助柜员机等非柜面交易方式也属于转账交易环节中的可疑特征。
A.正确
B.错误

查看答案

[填空题]通过智e通办理转账交易时，受转账限额的控制及（）限额控制。

查看答案

[多选题]以下哪些特征属于转账交易环节中的可疑交易特征（）。
A.账户在发生小额试探性交易后随即出现频繁或大额交易
B.长期未使用的账户突然发生频繁或大额交易
C.账户短期内发生频繁或大额交易后突然停止使用
D.机构账户资金交易与其经营范围、规模明显不符；账户交易多为网银、自助柜员机等非柜面交易方式
E.同一主体在极短时间内在境内不同地区或在境内、境外发生资金业务
F.不同主体账户使用同一IP或MAC地址，尤其是IP地址涉及境外地区

查看答案

[单选题]新汇市通系统每日凌晨（）进行批量处理，批量处理期间买卖交易、转账交易、委托交易均不能成交。
A.0时
B.2时
C.4时
D.6时

查看答案

[判断题]对于可疑交易报告涉及交易时间长、交易笔数多的情况，可选取其任一段时间及交易加以反映。
A.正确
B.错误

查看答案

我来回答:

提交