[判断题]涉及大额取现销户或大额转账销户的，应尤其关注销户行为是否可疑，并按要求完整填报交易方式、交易正确手等信息，反洗钱信息管理系统将自动采集、报送大额交易报告。
A.正确
B.错误

更多"[判断题]涉及大额取现销户或大额转账销户的，应尤其关注销户行为是否可疑"的相关试题:

[多选题]下列哪些转账行为属于电信诈骗犯罪可疑特征？
A.存在构造性资金交易，意图规避限额交易
B.账户无余额或余额相对于交易额比例较低
C.跨行收款并同行转账
D.账户短期内几乎无交易
E.账户在发生小额试探性交易后即出现频繁或大额交易

[单选题]【单选题】客户在网银转账页面的“转账方式”选择“实时转账”或“普通转账”，则回单上“转账方式”均按“（）”进行登记。
A.A：实时转账
B.B：普通转账
C.C：次日转账

[多选题]处置阶段可能涉及的洗钱行为有:( )
A. 将巨额现金拆分成小额款项并直接存入银行账户;
B. 将现金转移至境外,存入外国金融机构,或者购买艺术品.古董.贵金属和宝石等高价值商品,以便再次出售,并以支票.国债或银行转账的形式支付。
C. 将现金存款转变为金融票据(如旅行支票)。
D. 投资不动产或合法商业活动。

查看答案

[多选题]转账汇款业务中涉及附言选项不可输入以下哪几种（）。
A.数字
B.空格
C.特殊字符
D.汉字

查看答案

[判断题]支票上印有“转账”字样的为转账支票，转账支票既可以用于支取现金也可以用于转账。
A.正确
B.错误

查看答案

[多选题]基金宣传推介材料中可能涉及的违规行为包括（）。
A.使用可能使投资者认为没有风险的词语
B.承诺收益或承担损失
C.明确提示风险
D.预测收益率

查看答案

[判断题]交易分录中涉及红字金额的，应使用特种转账传票，并提交主管审签。
A.正确
B.错误

查看答案

[判断题]所有通过29201普通汇兑交易办理涉及的支付凭证都应加盖“转账方式”章。
A.正确
B.错误

查看答案

[判断题]个人自动转账业务中的转账费在每次转账时从转出账户中实时扣收，账户余额不足以缴纳转账费的，可以转账。
A.正确
B.错误