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[单选题]一般来说,洗钱/恐怖融资风险取决于内部风险因素和外部风险因素。以下哪些( )外部风险因素可能导致风险水平提高。
A.缺乏合规资源
B.风险控制薄弱
C.高级管理层介入不够等
D.政治环境
[多选题]下列哪些情形需要评估客户洗钱风险（ ）。 厦国银发〔2018〕143号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引补充规定（二）》的通知
A.客户有洗钱、恐怖融资、逃税活动嫌疑
B.本行发现获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
D.客户触发本行反洗钱可疑交易监测标准
E.客户要求变更姓名或名称、国籍、职业/行业、注册资本、受益所有人等信息
[多选题]下列哪些情形需要评估客户洗钱风险（ ）。 厦国银发〔2018〕143号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引补充规定（二）》的通知
A.客户有洗钱、恐怖融资、逃税活动嫌疑
B.本行发现获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
D.客户触发本行反洗钱可疑交易监测标准
E.客户要求变更姓名或名称、国籍、职业/行业、注册资本、受益所有人等信息
[简答题]出现哪些情形时,应及时修订加油站应急预案或其附件?
[多选题]以下哪些情形( ),义务机构应当综合考虑成本收益.合规控制.风险管理.国别制裁等因素,决定是否与其建立或者维持业务关系,决定与上述非自然人客户建立或者维持业务关系的,义务机构应当采取调高客户风险等级.加强资金交易监测分析.获取高级管理层批准等严格的风险管理措施,无法进行受益所有人身份识别工作,或者经评估超过本机构风险管理能力的,不得与其建立或者维持业务关系,并应当考虑提交可疑交易报告。
A.非自然人客户的股权或者控制权结构异常复杂
B.存在多层嵌套.交叉持股等复杂关系的
C.受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区等情形
D.未留存受益所有人有效身份证件复印件的
[多选题]以下哪些情形需要委托房地产测绘?()
A.房地产赠不
B.房屋的自然状况发生改发
C.房屋申请初始登记
D.房地产交易
[多选题]161．一手商用房贷款发生以下哪些情形时，应及时采取包括但不限于终止合作、司法诉讼、提前收回贷款等防范化解风险措施：
A.按揭楼盘出现非正常停工、停建情况，导致合作楼盘不能如期交房或存在烂尾风险的。
B.开发商因资金紧张出现偿付债务困难，或资金链断裂的。
C.开发商及其实际控制人、法定代表人、高管人员违法从事民间借贷、非法集资、涉黑涉恶及其他非法金融活动的。
D.合作楼盘按揭贷款客户出现不符合当地监管规定的首付贷、零首付等情况，或发生多笔首付款来源于同一账户或同一账户向多个贷款账户转账等情况的。
[判断题]保险人在承保时必须评估实质风险因素、道德风险因素、心理风险因素以及法律风险因素。
A.正确
B.错误
[多选题]下列哪些情形,行政机关应当及时作出解除冻结决定?( )
A.当事人没有违法行为
B.冻结的存款.汇款与违法行为无关
C.行政机关对违法行为已经作出处理决定,不再需要冻结
D.冻结期限已经届满
[简答题]保险公司根据哪些情形来判断代理交易的洗钱风险？
[多选题]下列哪些情形,行政机关应当及时作出解除查封.扣押决定( )
A.当事人没有违法行为
B.查封.扣押的场所.设施或者财物与违法行为无关
C.行政机关对违法行为已经作出处理决定,不再需要查封.扣押
D.查封.扣押期限已经届满
[多选题] 可以确定为三级重大安全风险的在押人员包括哪些情形
A. 智力严重低下
B. 侏儒
C. 聋哑人
D. 年龄70岁以上
[多选题]出现以下哪些情形的投保客户,不能未经外部风险评估程序直接定级为低风险( )
A.在本保险机构的已缴纳保费金额超过一定限额
B.客户为非居民,或者使用了境外发放的身份证件或身份证明文件
C.客户涉及可疑交易报告
D.客户委托非职业性中介机构或无亲属关系的自然人代理本人于保险机构建立业务关系
[简答题]动土作业过程中,出现哪些情形,应及时上报,采取有效措施后方可继续进行作业?
[简答题]对于符合哪些情形的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级？
[判断题]实质风险因素与人无关，道德风险因素和心理风险因素则均与人的行为有关。
A.正确
B.错误
[简答题]电力用户有哪些情形危害供电、用电安全情形之一的,供电企业有权制止，并书面要求用户及时整改。用户拒绝整改的，供电企业有权按照国家规定中止供电，并报请当地电力管理部门依法处理。请根据《广西壮族自治区安全用电管理办法》第二十条规定进行回答。
