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[多选题]下列哪些情形需要评估客户洗钱风险（ ）。 厦国银发〔2018〕143号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户洗钱风险等级分类管理操作指引补充规定（二）》的通知
A.客户有洗钱、恐怖融资、逃税活动嫌疑
B.本行发现获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点
D.客户触发本行反洗钱可疑交易监测标准
E.客户要求变更姓名或名称、国籍、职业/行业、注册资本、受益所有人等信息
[多选题]洗钱高风险客户是指洗钱风险评估结果为高风险的客户。具有下列情形之一的客户，其风险等级直接确定为高风险
A.A-客户存在曾使用假身份证件办理业务或因知悉身份资料将被调查而中止交易的行为
B.B-客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施名单的
C.C-客户为外国政要及其特定关系人
D.D-客户拒绝本行依法开展客户尽职调查工作的。
[单选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法规定的客户洗钱风险等级分类应由建立客户信息的（）负责。
A.法人行社
B.营业网点
C.操作柜员
[多选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法所称的客户洗钱风险等级分类，是指各级机构按照本办法规定的（）、（）、程序和要求，对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估
A.参考因素
B.基本标准
C.声誉风险
D.法律风险
[判断题]客户洗钱风险等级动态管理，是指在对客户洗钱风险等级定期审核和客户持续跟踪的过程中，客户的洗钱风险状态发生变化，本行根据规定对客户的洗钱风险等级进行调整的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险等级分类原则的审慎性原则是指在充分了解客户的基础上开展客户洗钱风险分类工作。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素:()
A.信用
B.地域
C.业务
D.行业
[判断题]保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
A.正确
B.错误
[判断题] 银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估,也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
A.正确
B.错误
[判断题] 为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性,应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险评估及等级分类的对象是以客户为单位。
A.正确
B.错误
[多选题]各法人机构应督促营业网点落实客户洗钱风险等级的（）和（）等要求，加强对营业网点客户洗钱风险等级分类工作的检查。
A.等级评定
B.持续评级
C.对高风险客户的强化识别
D.大额交易信息补录
E.可疑交易识别
[单选题]以下情形中，应提高客户洗钱风险等级的是( )。
A.客户证件到期，与客户取得联系后已更新相关信息
B.客户证件到期，无法与客户取得联系的
C.客户证件到期，与客户取得联系，客户有合理理由而暂未更新
D.客户证件到期，与客户取得联系，客户无合理理由而不来更新
