更多"[多选题]在开展客户身份核查时，柜员应严格执行“三一致”，“三一致”是"的相关试题:
[判断题]按照相关规定需执行核查客户身份信息的，柜员应执行客户身份核查，核对客户姓名、身份证号码、照片信息。核对不一致的，柜员应当拒绝办理。
A.正确
B.错误
[判断题]居民身份证进行联网核查公民身份信息，如联网核查结果出现不一致时，柜员应拒绝为客户办理相关业务。（）
A.正确
B.错误
[多选题]交易成功后，经办柜员应严格监督经办客户本人亲自在打印的交易凭证上签字确认，同时应注意：（ ）。
A.跟随客户及银行工作人员可以代签
B.客户不会签名的，可使用个人名章代替签名
C.客户无法签名时，可以当面捺指纹确认，指纹印须清晰可辨
D.当客户拒不签字确认的，经办柜员应立即报告运营主管，由运营主管核实后在凭证上签批说明情况，柜员和运营主管双人签字确认，并根据具体情况灵活做好冲抹账等客户善后工作，同时还应将当时办理业务的监控录像进行妥善保管，以便备查。
[判断题]客户身份资料包括记载客户身份信息资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A.正确
B.错误
[判断题]办理个人储蓄投资类合约业务时，柜员应严格监督经办客户本人亲自在打印的交易凭证上签字确认，严禁由非经办客户的其他人员或柜员代签。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]营业厅综合柜员应根据需要核查客户是否符合所申请业务的条件，若不符合，可以按规定拒绝受理。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构在开展客户身份识别过程中,如果客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应中止为客户办理业务。请问这里的“合理期限”是指( )。
A.三个月
B.六个月
C.一年
D.并非一个固定的期限要求,由金融机构自行确定
[判断题]若客户已在本行社内开立存款账户,柜员应及时对客户做好账户清理核实工作,并主动引导存款人同时开立Ⅱ或Ⅲ类户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]当客户来办理业务时，柜员应迅速完成内部事务，然后接待客户。
A.正确
B.错误
[多选题]客户提交转账支票后，柜员应注意审核哪些内容？（）
A.转账支票是否应为本社受理的凭证，是否超过提示付款期
B.一式三联进账单是否填写完整
C.账号、户名是否相符，大小写金额是否一致，字迹有无涂改
D.十字折角核对印鉴
[多选题]当日发现电子凭证的客户签字错误需要更正的，柜员应执行哪些操作流程（ ）
A.0019重印凭证由客户签字
B.0708选择'附件补拍'
C.上传客户签字后的更正凭证，与原电子凭证共同存储
D.纸质凭证放入当日会计凭证最后做附件
[多选题]义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展( )身份识别工作
A.董事长
B.高级管理人员
C.股东
D.受益所有人
[判断题]在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户身份识别的,义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户在口头挂失后补办书面挂失的，柜员应先撤销口头挂失再办理书面挂失。
A.正确
B.错误
